TL;DR 분석
- 멕시코 당국은 자금세탁에 연루된 환전소 12곳을 체포했습니다.
- 암호화폐는 계속해서 돈세탁자에게 큰 도구가 되고 있습니다.
멕시코 당국이 할리스코(Jalisco) 마약 카르텔의 자금 세탁에 연루된 것으로 알려진 현지 암호화폐 거래소 12곳을 급습했습니다.
폭주 작전의 배후에 있는 금융정보분석원은 거래소가 아무런 법적 지원이나 허가 없이 운영했다는 지능적인 정보를 입수한 후 거래소가 적발됐다.
멕시코 FIU는 다양한 출처로부터 지능형 정보를 수집한 후 12개 거래소를 dent 밝혔습니다. FIU의 수장인 니에토 카스티요(Nieto Castillo)는 해당 회사들이 돈세탁 작업에 디지털 자산을 사용하는 범죄자들과 관련이 있을 수 있다는 의혹을 제기했습니다.
그는 또한 이번 거래가 마약 카르텔 Jalisco Nueva Generación과 관련이 있을 수 있음을 암시했습니다.
카르텔은 할리스코에 기반을 둔 범죄 집단
멕시코 법률에 따르면 거래소는 유죄 판결을 받을 경우 최대 15,000달러의 벌금을 물게 됩니다.
그러나 현재 멕시코 당국은 암호화폐와 관련된 3건의 범죄 혐의를 확인 dent 그 중 한 명은 멕시코 시티의 나이지리아 시민과 관련이 있었습니다.
스페인에서 암호화폐 마약 거물 체포
요즘 마약범죄를 언급할 때마다 암호화폐와 같은 맥락에 있는 경우가 많습니다.
이러한 패턴은 암호화폐와 테러자금 조달, 인신매매 등 일련의 기타 범죄에서 오랫동안 이어져 왔습니다.
지난해 스페인에서 익명의 네덜란드 마약상이 체포된 사건이 널리 보도됐다. 용의자는 악명 높은 칼리 카르텔의 일원이었으며 유럽에서 조직을 대표했습니다.
그는 손목시계, 마약 수익으로 추정되는 이국적인 자동차, 불법 암호화폐 거래 등 여러 가지 사치품 속에서 체포되었습니다. 그에게서 압수된 다른 전시물에는 암호화폐 계좌에 연결된 신용카드, 컴퓨터, 휴대폰 등이 포함됐다.
