루마니아에서는 정부가 처음으로 범죄 행위로 몰수한 디지털 통화에 압수된 자산 매각을 담당하는 국가 기관인 ANABI는 다가오는 경매 이벤트에서 bitcoin 과 ethereum 의 경매를 공개했습니다 그러나 당국은 경매될 BTC 또는 ETH의 구체적인 금액을 밝히지 않았습니다.
ANABI는 완전한 규정 준수를 요구합니다.
ANABI의 발표에 따르면 0.97 ethereum 토큰의 개시 가격은 $401이고 0.6 bitcoin 토큰의 개시 가격은 $7347입니다.
또한 ANABI는 낙찰자의 암호화폐 주소가 합법적으로 승인된 암호화폐 거래소 회사의 주소여야 한다고 강조했습니다. 또한 선택의 교환은 루마니아의 금융 상품의 법적 제정 및 정책을 준수하는 주체여야 합니다. 거래소는 계정 소유자에 대한 KYC(Know Your Customer) 조치를 구현하고 모든 지역 및 국제 자금 세탁 방지 규정을 준수해야 합니다.
루마니아 정부는 제5차 자금세탁방지 및 테러자금조달방지지침에 규정된 모든 정책을 철저히 시행한 것에 대해 앞서 유럽사법재판소에 초청됐다. 법원은 최근 이행을 지연시킨 결과로 루마니아와 아일랜드에 모두 처벌을 내렸다. 루마니아는 벌금으로 최대 350만 달러를 지불했는데, 이는 현재 경제 상황으로 인해 법원이 요구한 것보다 100만 달러 적은 액수입니다.
첫 번째 루마니아 암호 경매 이벤트
전 세계 정부는 사기 사건과 관련된 압수된 암호화폐에 대한 경매 행사를 주최했습니다. 그러나 루마니아 당국이 이런 행사를 여는 것은 이번이 처음이다. 3년 전 호주 법 집행 기관은 사기 수익금으로 24,518 BTC를 압수했으며 호주 정부는 이를 Ernst and Young에 경매하도록 명령했습니다. 또한 불가리아 정부는 법 집행 기관이 압수한 약 213,000 BTC를 경매에 부쳤습니다. 미국 정부는 종종 US Marshalls를 통해 bitcoin 경매를 진행합니다.
