러시아가 서방의 제재에 둘러싸이는 상황에서 스캠의 활동이 본격화된 것으로 보인다. 많은 러시아 사기는 외국 당국의 허가를 받았다고 주장하면서 암호화 자산에 대한 액세스를 제공합니다. 러시아 중앙은행은 러시아의 금융 피라미드 대부분이 어떤 식으로든 암호화폐를 사용했다고 보고했습니다.
서구의 제재 속에서 러시아 피라미드는 암호화폐의 인기를 최대한 활용합니다.
러시아 금융 시장의 불법 활동에 대응하기 위한 새로운 보고서에 따르면 2022년 상반기 러시아 연방의 피라미드 계획 중 56% 이상이 다양한 암호화폐로 자금을 조달하거나 암호화폐 투자를 광고했습니다. 매우 많은 수의 기업이 이러한 활동에 참여했습니다.
러시아 통신사 RBC는 러시아와 우크라이나의 갈등으로 인해 서방이 러시아에 부과한 제재로 인해 러시아 내 많은 합법적인 금융 기관의 근무 조건이 크게 바뀌었고 사기꾼들이 상황을 악용한 것으로 보인다고 인용했습니다.
사람들이 다른 가능한 투자 기회를 찾고 있는 동안 러시아인의 이러한 요구에 대한 응답은 새로운 금융 피라미드의 형태로 나타났습니다. 통화 당국인 러시아 중앙은행(CBR)은 이러한 금융 피라미드의 수명이 짧고 대부분 소규모 계획이라고 설명했다.
2022년 1월부터 2022년 6월 사이에 통화 당국은 이러한 사기를 놀라울 정도로 많이 발견할 수 있었습니다. 불법 금융 활동을 나타내는 징후를 보인 국내 프로젝트, 회사 및 개인 기업가가 2,200개 이상 있었습니다. 보고서에서 언급한 바와 같이 이 수치는 2021년 같은 달의 수치보다 약 3배 더 많습니다.
그러나 670개 이상의 기업이 증권 시장을 목표로 했기 때문에 암호화폐는 이러한 기업이 집중한 유일한 시장이 아닙니다. 러시아 중앙 은행에 따르면 이러한 프로젝트 또는 회사는 종종 다른 관할권의 규제 기관에 의해 승인되어 암호 화폐 또는 외국 법정 통화로만 자금을 수집한다고 주장했습니다.
이러한 활동을 단속하기 위해 통화 당국은 관련 법 집행 기관, Roskomnadzor 통신 감시 기관, 연방 세금 서비스 및 도메인 이름 등록 기관에 통지했습니다. 중앙은행은 정기적으로 의심스러운 웹사이트를 차단하고 러시아 금융 부문에서 불법적으로 활동할 가능성이 있는 기업의 블랙리스트를 기록합니다.
증권 거래소에서 디지털 자산 거래를 허용하는 CBR
러시아 중앙은행은 이전에 증권 거래소에서 디지털 자산 거래를 허용할 것을 제안했습니다. 국가의 통화 당국으로서 CBR은 이미 5월 한 달 동안 암호화 테마를 악용하는 새로운 금융 피라미드의 수가 증가했다고 보고했습니다.
금융 피라미드가 성장한 한 가지 이유는 디지털 자산 공간의 투자 기회에 대한 계획에 대한 관심을 높인 재정적 불확실성 때문이었습니다.
동시에 러시아 내무부는 이번 주 초 모스크바 당국이 사기꾼에게 돈세탁 서비스를 제공하는 사람들에게 형사 책임을 물어야 한다고 제안했습니다 국회의원이 부처의 조언을 받아들이면 사기꾼에게 서비스를 제공하는 이러한 개인 또는 조직은 때때로 사기꾼이 자신의 암호화폐 지갑과 은행 계좌를 사용하도록 허용한 순진한 개인일 수도 있습니다. 그러한 불법 활동에 관여합니다.
