TR;DR 분석:
- 러시아와 미국은 암호화폐 사기와 관련된 국가 목록을 장악하고 있습니다.
- 러시아가 암호화폐 보유를 금지했다.
지난해 암호화폐 사기와 관련하여 미국과 러시아가 전 세계를 장악했다고 보고 했다 심층 분석에 따르면 러시아는 다크넷에 주로 관여하고 있으며, 특히 러시아 사이버 사기꾼이 악명 높은 Hydra 시장에 침투했을 때 더욱 그렇습니다.
위 Chainanalytic의 데이터에 따르면 미국은 다크넷과의 연관성 측면에서 러시아 바로 다음입니다. 그러나 미국은 암호화폐 사기에 있어서는 누구에게도 뒤지지 않습니다. 중국은 사기 행위에 연루된 또 다른 국가이지만 이번에는 랜섬웨어에 연루되어 있습니다. 정보에 따르면 Chainanalytic은 랜섬웨어의 죄목을 북한의 Lazarus 그룹에 속한 사이버 범죄자와 연결시켰습니다.
최근 법무부는 라자루스 그룹의 틀에 따라 훔친 암호화폐를 사용한 혐의로 중국 dent 2명을 dent . 추가 조사 결과 용의자는 나사로 그룹의 구성원인 것으로 나타났습니다.
암호화폐 사기가 깔끔하게 이루어졌습니다.
2020년에는 약 13억 달러 상당의 코인이 세탁되었으며, 암호화폐 사기 건수는 270개 지갑에서 이루어졌습니다. 알려지지 않은 사이버 범죄자들은 입금 주소를 불법적으로 사용하여 거의 8천만 달러 상당의 코인을 얻을 수 있었습니다.
이러한 암호화폐 사기는 도난당한 코인을 모두 인출하기 위해 소그룹 OTC(장외거래) 거래를 활용했다는 점에서 깔끔하게 이루어졌습니다. 예금 계좌의 도움으로 이들 범죄자들은 수백만 달러 상당의 암호화폐를 모을 수 있었습니다.
이러한 암호화폐 사기로 인해 러시아 정부는 디지털 화폐 사용을 금지했습니다. 국가는 지난해 12월 웹사이트에 부패 척결 필요성에 대한 공지를 게시한 후 올해 초 법적 조치를 취했습니다. 이제 사이버 범죄자들이 점점 더 전체 암호화폐를 오염시키고 있기 때문에 이 조치가 국내의 암호화폐 사기를 막을 수 있을지는 지켜봐야 합니다.
미래에 법정화폐를 대체할 디지털 화폐가 등장함에 따라 전 세계적으로 암호화폐 사기를 종식시켜야 할 필요가 있습니다.
