암호화폐 거래소 FTX의 전 임원인 니샤드 싱(Nishad Singh)이 다년간 광범위한 사기 계획에 연루된 혐의로 미국 형사 고발에 대해 유죄를 인정할 준비를 하고 있는 것으로 알려졌습니다.
이 문제에 정통한 소식통에 따르면 싱은 자신에 대한 사기 혐의를 제기할 준비를 하면서 맨해튼 검찰과 협상을 진행해 왔다고 합니다.
합의의 세부 사항에는 잠재적으로 당국과의 협력이 포함될 수 있으며, 이는 8건의 기소에 대해 무죄를 주장하고 재판을 기다리고 있는 Sam Bankman-Fried를
2022년 11월 FTX의 극적인 붕괴에 대해 진행 중인 조사는 미국 역사상 가장 주목받는 기업 범죄 사건 중 하나입니다.
관계자들은 Bankman-Fried가 투자자를 오도하고 수십억 달러의 FTX 고객 자금을 개인 비용과 암호화폐 거래소 계열 무역 회사인 Alameda의 위험한 베팅에 오용하는 등 수년 동안 사기를 조율했다고 주장했습니다.
전 FTX 임원은 엔지니어링 책임자로서 FTX의 일상적인 운영에서 중요한 역할을 했습니다. 그는 또한 Bankman-Fried와 긴밀한 개인적 관계를 유지했으며 심지어 바하마의 펜트하우스에서 그와 함께 살았습니다.
Singh은 2017년 Alameda에 입사한 후 2년 후 Wang 및 Bankman-Fried와 함께 FTX를 설립했습니다. 그는 거래소가 구축된 소프트웨어를 작성하는 데 기여했으며 2020년 FTX US 출시에 핵심적인 역할을 했습니다.
만약 그가 당국과 협력한다면 그는 미국 관리들이 조사하고 있는 없어진 회사의 캠페인 자금 측면에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있을 것입니다. Bankman-Fried는 기소장에서 그를 선거자금법 위반 혐의로 기소했습니다.
서류에 따르면 그는 2020년부터 민주당 후보와 위원회에 930만 달러 이상을 기부했습니다. 가장 큰 수혜자 중에는 Bankman-Fried의 어머니가 설립한 정치 활동 위원회인 Mind The Gap이 있었는데, 이 위원회는 2021년 4월 Singh으로부터 100만 달러를 받았습니다. 파산 법원 서류에 따르면 그는 또한 Alameda Research로부터 수억 달러의 대출을 받았습니다.
FTX 사건의 기타 세부사항
Bankman-Fried의 다른 두 동료인 Gary Wang과 Caroline Ellison은 작년에 FTX 및 Alameda Research에서의 역할과 관련된 혐의에 대해 유죄를 인정했으며 검찰과 협력하고 있습니다.
한 소식통에 따르면 상품선물거래위원회와 증권거래위원회도 이 계획에 관여한 싱을 고소할 계획이라고 한다.
파산을 감독하는 구조조정팀은 투자자들에게 거래소의 문제를 이용하려는 사기 토큰을 경계하라고 경고했습니다.
최근 트윗에서 회사는 “FTX 채무자는 어떠한 부채 토큰도 발행하지 않았으며 그러한 제안은 승인되지 않았습니다”라고 경고했습니다. 경고가 2월 7일부터 저스틴 선의 후오비 거래소에 상장된 FTX 사용자 부채(FUD)라는 새로운 토큰과 관련이 있는지는 확실하지 않습니다.
FTX의 문제는 암호화폐 업계에 큰 타격을 입혔으며, FTX의 불법 행위에 대한 지속적인 조사가 전 세계 투자자들을 동요시켰습니다.
FTX 이야기가 계속 전개됨에 따라 앞으로 몇 달 내에 더 많은 세부 정보가 공개될 가능성이 높습니다. Singh의 협력이 암호화폐 산업 전체에 심각한 영향을 미칠 수 있는 추가 폭로로 이어질지 여부는 아직 밝혀지지 않았습니다.
