TL;DR 분석
- 브라질에서 체포된 암호화폐 사기꾼 Bitcoin 왕
- 2020년 미국 당국과 브라질 당국이 유사한 암호화폐 범죄자를 적발한 방법
브라질 당국은 Bitcoin 약 7,00개를 강탈한 뒤 ' Bitcoin 왕'으로 더 잘 알려진 클라우디오 올리베이라(Claudio Oliveira)를 따라잡았습니다. 그는 사기와 자금세탁 혐의로 기소됐다.
브라질 당국은 보도 자료 비트 Bitcoin 왕이라는 애칭을 갖고 있는 그가 Bitcoin 에 투자하는 고객에게 높은 수익을 약속하는 회사를 이끌었다고 밝혔습니다. 약 3년간의 조사 끝에 그는 수천 명의 고객으로부터 최소 2억 5천만 달러를 속인 것으로 밝혀졌습니다.
Bitcoin 때 폭로되었습니다 . 이로 인해 그의 활동에 대한 조사가 시작되었습니다. 회사는 또한 회사가 파산을 피할 수 있는 재정적 트릭인 사법적 회복 명령을 신청했습니다.
그 동안 회사는 고객에게 서비스 제공을 중단하지 않았으며 자산이 누락된 이유를 defi 더욱이 거래소는 플랫폼의 업데이트된 버전을 내놓고 사라진 토큰이 거기에 있다고 주장했습니다.
90명의 연방경찰로 구성된 특수팀이 '오퍼레이션 데몬(Operation Daemon)'이라는 이름으로 Bitcoin 왕을 조사하기 위해 구성됐다.
팀은 Branco Group의 사기 계획을 감지하고 Bitcoin Kong이 코인을 개인 지갑으로 돌리고 있다고 결론지었습니다.
Bitcoin 킹과 마찬가지로 미국도 브라질 피라미드 계획을 무너뜨렸습니다.
2020년에 이런 일이 발생했지만 미국 당국은 브라질 관리들과 협력하여 범죄자들이 보유한 암호화폐 2,500만 달러 이상을 압수하는 주요 피라미드 계획을 중단했습니다.
브라질 사람들 사이에서 높은 인기를 얻은 후 2억 달러가 넘는 사기를 저지하는 것을 목표로 '이집트 작전'으로 명명되었습니다 2017년 시작된 이후 수천 명의 피해자가 피해를 입었습니다.
미국 법무부에 따르면 이번 사건의 주모자 중 한 명인 마르코 안토니오 파군데스(Marco Antonio Fagundes)는 금융 서비스 제공업체로서 브라질 규정을 준수하지 못했습니다.
Fagundes가 체포되었을 때 그의 암호 화폐와는 별도로 Ferraris, Porsches, BMW와 같은 사치품이 그에게서 압수되었습니다.
