TL; DR 분석
- 네덜란드 당국이 러시아 암호화폐 보유자 데니스 두브니코프(Denis Dubnikov)를 체포했습니다. 보도에 따르면 그는 11월 1일 암스테르담에서 체포됐다.
- 러시아 외무부는 체포 사실을 확인했다. 모스크바 대변인 마리아 자하로바를 통해 모스크바는 그에게 필요한 지원을 제공하고 있다고 주장했습니다.
러시아는 자국 국민인 데니스 두브니코프(Denis Dubnikov)를 네덜란드에서 체포했다고 공식 확인했습니다. 러시아 외무부는 두브니코프가 암호 화폐 범죄 혐의로 암스테르담에서 체포됐다고 밝혔습니다.
Dubnikov씨는 암호화폐 거래 플랫폼 Coyote Crypto 및 Eggchange의 창립 파트너입니다.
마리아 자카로바 외무부 대변인은 체포 사실을 확인했다. 암호화폐 뉴스 사이트인 Forklog는 이렇게 보고합니다. Dubnikov씨는 2021년 11월 1일에 구금되었습니다.
Zakharova는 러시아가 구금자를 최대한 돕고 있다고 말했습니다. 그녀는 모스크바가 두브니코프의 권리를 보장하기 위해 네덜란드 당국과 접촉하고 있다고 거듭 강조했습니다.
두브니코프의 체포 소식은 소셜미디어에서 급속도로 퍼지고 있다. 주류 언론 매체는 이제서야 이를 포착하고 있습니다.
두브니코프는 2018년부터 수배자였습니다.
보도에 따르면 미국 법 집행 기관이 러시아 암호화폐 기업가의 체포에 관여했다고 합니다.
그는 2018년 암호화폐 강도 혐의로 기소될 것으로 알려졌다. 수사관들은 전리품 중 일부가 그의 교환을 통해 전달된 것으로 믿고 있습니다.
Forklog는 이번 체포가 미국 연방수사국(FBI)의 요청에 따라 이루어졌다고 밝혔습니다. FBI는 돈세탁 혐의로 그의 인도를 모색하고 있다.
Defi In defi 의 CEO인 Sergei Mendeleev는 이 보고서를 확증했습니다. 11월 4일 페이스북 게시물에서 그는 기업가의 체포가 2018년 사건과 관련이 있다고 주장했습니다.
Mendeleev에 따르면 Dubnikov는 멕시코 공항에 도착하자마자 구금되었습니다. 이후 멕시코는 그를 네덜란드로 추방했고 그곳에서 체포됐다.
멘델레예프는 러시아 국민에게 어떻게 그런 일이 일어날 수 있는지 궁금해했습니다. 그래서 그는 친구들을 모아 Zarakhova의 의견을 요청했습니다. 그녀의 해명을 촉발한 것은 바로 이 통화였습니다.
그러나 두브니코프의 체포는 놀라운 일이 아닐 수도 있다. Bloomberg 보고서에 따르면
Eggchange는 미국과 유럽 모두에서 조사를 받고 있었습니다.
지금까지 두브니코프의 체포만이 아니다
Eggchange는 두 관할권에서 자금세탁 혐의를 받고 있습니다.
이번에도 그의 체포는 미국이 러시아와의 연계를 통해 또 다른 암호화폐 작업을 제재한 이후 이루어졌습니다.
재무부는 Suex를 차단했습니다. Eggchange와 마찬가지로 암호화폐 중개업체도 자금세탁 혐의에 직면해 있습니다. 체코에 등록되어 있지만 상트페테르부르크와 모스크바에서 사업을 운영하고 있습니다.
두브니코프는 미국이 암호화폐 범죄로 구금한 러시아 국적자 명단에 추가했다. Alexander Vinnik을 체포한 적이 있습니다 .
미국은 2017년 테살로니키에서 가족과 함께 휴가를 보내던 중 비닉을 구금했습니다. BTC-e 거래소 와 연관시켰다 .
화폐 거래소를 통해 90억 달러의 세탁을 방조했다고 비난했습니다 . 그는 프랑스로 송환된 후 현재 해당 범죄로 5년 형을 선고받고 복역하고 있습니다.
하지만 Vinnik은 계속해서 수배자입니다. 러시아는 그의 본국에서 추가 혐의를 받기 위해 그를 인도해 줄 것을 프랑스에 요청했습니다. 그의 유일한 안식은 프랑스 사법부가 모스크바의 요청을 거부한 것이었습니다.
동부 블록의 암호화폐 범죄 주모자들에게는 상황이 장밋빛이 아니었습니다. 그것들을 책으로 가져 오기 위해 공동의 노력이있었습니다.
당국은 Vinnik과 Dubnikov 듀오 외에도 Dmitry Vasiliev도 체포했습니다. Vasiliev씨는 BTC-e의 후계자인 Wex의 전 CEO입니다. 그는 카자흐스탄에서 사기 혐의를 받기 위해 폴란드에서 송환되기를 기다리고 있습니다.
