중국에는 다양한 마약 카르텔이 있으며 이러한 카르텔의 가치는 수십억 달러에 달합니다. 그러나 그 돈은 합법적이지 않으며 일반적인 수단을 통해 청구할 수도 없습니다. 이는 돈을 세탁할 수 있는 새로운 수단을 찾는 방법을 제공하며 암호화폐는 본질적으로 완벽한 은신처를 제공합니다.
특별 국토안보 태스크포스를 이끄는 중국 고위 보안 관리는 중국 카르텔이 이제 자금 세탁을 위해 암호화폐를 사용하고 있으며 비록 소량이지만 마약 카르텔을 위한 자금 세탁 도구로 점점 더 많이 사용되고 있다고 주장했습니다.
언론 보도에 따르면 매년 전 세계적으로 2조 달러(2조 달러) 이상이 세탁되고 있다고 합니다. 이로 인해 암호화폐는 시장 규모가 상당히 작기 때문에 세탁 화폐 시장 규모의 일부에 불과합니다. 그러나 Bitcoin 의 장외 거래와 거래에 대한 익명성은 범죄자에게 완벽한 도구입니다.
미국 당국은 고객 파악(KYC)과 기타 인증 및 dent 프로토콜을 통해 회피 행위에 맞서 싸울 준비를 하고 있지만 업계는 종단 간 식별이 dent 합니다.
또 다른 주요 문제는 암호화폐 뒤에 숨어 있을 가능성이 있는 마약 카르텔의 대부분이 아시아 국가에서 운영되고 있는 반면, 거래는 전 세계적으로 이루어지며 검은 돈을 흰색 돈으로 바꿀 수 있다는 사실입니다. 이러한 거래를 통해 범죄자는 수신 측에서 흰색으로 변하는 수단을 통해 검은 돈을 보낼 수 있습니다.
블록체인을 확보하고 더 나은 조치를 보장함으로써 암호화폐의 범죄적 사용을 근절하기 위해 단호하게 노력하고 있지만 현재로서는 범죄 거래를 전체적으로 막기 위해 할 수 있는 일이 거의 없습니다.
