TL;DR 분석
- 암호화폐 회사의 수장들이 범죄로 재판을 받게 됩니다.
- 전 CEO Arthur Hayes가 싱가포르에서 항복 협상을 하고 있습니다.
최고의 암호화폐 거래소인 비트멕스(BitMEX)의 전 임원들이 2022년 3월까지 범죄 혐의로 재판을 받을 예정이다.
전 CEO 아서 헤이즈(Arthur Hayes), 전 CTO B 엔자민 델로(B enj amin Delo), 거래소 창립멤버인 사무엘 리드(Samuel Reed)는 25만 달러 규모의 자금세탁 혐의로 기소됐다. 용의자들은 재판을 받게 되며 , 유죄가 확정될 경우 최대 5년의 징역형을 받을 수도 있다.
전 BitMEX 경영진의 다른 범죄에는 고객이 정보를 dent 하지 않고 플랫폼에서 거래하도록 허용하는 것이 포함됩니다. AML 및 KYC 확인을 구현하지 못하여 자금 세탁 및 제재 위반의 수단이 되었습니다.
전 BitMEX 대표의 기타 범죄
몇 달 전, 미국 관리들은 회사의 CEO인 Arthur Hayes, 공동 창업자인 B enj amin Delo 및 Samuel Reed가 은행 비밀법을 위반했다고 비난했습니다. 더욱이 비트멕스(BitMEX) 회원들은 자금세탁 혐의로 기소됐다.
뉴욕 거래소에 대한 첫 번째 고발이 있은 지 18개월 후인 5월 11일, John Koeltl 지방 판사는 재판 날짜를 2022년 3월 28일로 설정했습니다.
BitMEX는 세이셸에 본사를 두고 있지만 미국 법무부는 이 회사가 미국 기반 고객과 거래하는 동안 자금 세탁 방지 절차를 적용하지 않았다고 비난했습니다.
이 회사의 전 CEO는 세이셸이 사업하기에 더 편리한 장소라고 말하며 자신을 기소했습니다. 미국 암호화폐 보고서 .
암호화폐 거래소의 전 임원은 벌금 25만 달러와 함께 최대 5년의 징역형을 받을 수 있다.
Cryptopolitan은 이전 CEO였던 Arthur Hayes가 싱가포르에서 항복 협상을 진행했다고 보도했습니다.
2월 청문회에서 제시카 그린우드(Jessica Greenwood) 미국 검사보좌관은 뉴욕 남부지방법원에 헤이즈가 4월 6일 하와이에서 항복할 것으로 예상한다고 말했습니다. 전 BitMEX 대표는 2021년 4월 6일에 자수했습니다. 그러나 관리들은 향후 법원 절차가 진행될 때까지 1,000만 달러의 보석금을 내고 그를 석방했습니다.
