TL;DR 분석
- 경찰, 대만서 암호화폐 사기범 14명 검거
- 사기꾼들은 500만 달러가 넘는 투자자 100명을 속였습니다.
- 미국 SEC는 투자자들에게 투자 기회를 주의하라고 경고합니다.
암호화 대만 경찰 당국에 의해 가장 최근에 체포되면서 전 세계적으로 활동을 계속하고 있습니다
대만 경찰청은 지난 1년 동안 541만 달러(1억 5000만 신대만 달러) 투자 사기를 조직한 후 14명의 암호화폐 사기범을 체포한 것으로 알려졌다. 그들은 100명이 넘는 투자자들을 속였습니다.
CIB 조사관 Kuo Yu-Chih에 따르면 암호화 사기꾼은 Chen이라는 대만 사업가가 이끌었습니다.
그와 승무원은 소셜 미디어 플랫폼을 통해 운영되었습니다. Chen은 또한 암호 화폐 거래를 포함한 다양한 투자 서비스를 제공하는 타이베이 기반 플랫폼인 Azure Crypto Co를 운영하고 있는 것으로 알려졌습니다.
"Chen과 그의 직원들은 웹사이트를 개설했고 예쁜 여성들의 사진을 주로 남성 피해자들을 trac 하기 위해 사용했다고 합니다. 그들 중 상당수는 상당한 저축을 하고 퇴직한 상태였습니다."
수사관은 또한 용의자들이 암호화폐 채굴에 대한 재정 고문이라고 주장하면서 암호화폐 투자에 대한 높은 수익을 약속했다고 말했습니다.
대만 현지 보도에 따르면 용의자들은 사기, 돈세탁 혐의, 조직범죄예방법 위반 등의 혐의로 법정에 서게 됐다.
대만 경찰이 Chen과 그의 다른 암호 사기꾼을 체포한 방법
이 단체는 경찰이 150만 달러 이상을 잃은 피해자로부터 불만을 접수했을 때 당국의 레이더에 포착되었습니다. 사기꾼들은 몇 달 동안 조사를 받았고 CIB는 회사 사무실과 Chen과 그의 동료들의 거주지를 압수수색했습니다.
이러한 유형의 사기를 종식시키기 위해 미국 증권 거래 위원회는 사기 관련 투자 제공업체 목록을 발표했습니다.
SEC는 많은 사기와 악용이 존재하는 이유는 암호화폐 생태계의 "인기 상승" 때문이라고 설명했습니다.
SEC는 사기꾼들이 믿을 수 있는 방식으로 자신을 나타내기 때문에 dent 어렵다고 지적했습니다. 미국 규제 당국은 잠재적 투자자들에게 위험을 따져보고 사기에 주의할 것을 권고했습니다.
