현지 소식통에 따르면 시이카 밀레바 불가리아 검찰총장 대표는 암호화폐 대출업체 넥소에 대한 수사가 정치적인 이유로 진행되고 있다고 반박했다 이러한 발언은 해당 조사가 회사의 정치적 기부와 관련이 있다는 주장에 대한 반응으로 이루어졌습니다.
밀레바에 따르면,
“검사가 누군가의 금전적 이익에 영향을 미칠 수 있는 조사를 시작하면 기관을 공격하는 것이 국민 스포츠가 되었습니다.”
회사 사무실은 1월 12일 불가리아 수도 소피아에서 검찰, 수사관, 외국 요원으로 구성된 팀에 의해 조사를 받았습니다 이번 작전은 대규모 자금세탁 네트워크와 러시아에 대한 국제 제재 위반에 초점을 맞췄습니다.
회사가 법적 조치를 위협함에 따라 Nexo 주장
4명이 돈세탁, 세금 위반, 컴퓨터 사기, 무단 은행 업무 혐의로 기소 두 사람은 총 55만 달러에 달하는 보석금을 내고 석방됐다.
다른 두 사람은 국제 수배자로 등록되어 있으며 불가리아에서는 trac 되지 않았습니다. 해당 개인이 암호화폐 회사와 어떤 연관이 있는지는 불분명합니다.
밀레바에 따르면 넥소의 거래액은 5년 동안 총 940억 달러에 달했다. 대변인은 당국이 2018년 초부터 여러 나라에서 활동해 온 조직범죄조직을 조사해 왔다고 말했습니다.
갑작스러운 경찰의 방해로 인해 발생한 피해에 대해 회사가 소송을 제기 회사는 정부 전략을 "먼저 질문하고 나중에 질문하라"고 설명했습니다.
회사는 수사관들이 몇 시간 동안 수색 영장을 발부하지 않았으며 조사관들이 Nexo 직원에게 자신을 소개한 적이 없다고 주장합니다.
사용자는 Nexo가 운영하는 투자 플랫폼에서 암호화폐에 대해 돈을 걸고 빌릴 수 있습니다. 불가리아에 사무실이 있음에도 불구하고 회사는 규제 문제로 인해 그곳에 거주하는 사람들에게 서비스를 제공하지 않습니다. 이 회사는 2018년에 설립되었으며 스위스, 불가리아, 영국에 지점을 두고 있습니다.
Nexo는 미국 당국과 투명한 규제 협력이 부족하여 2022년 12월 미국에서의 활동을 단계적으로 중단할 것이라고 밝혔습니다.
