최근 CFTC 암호화폐 조사에서 알려진 사기를 발견했습니다. 미국의 상품 선물 거래 위원회(CFTC)는 폰지 사기를 운영한 혐의로 외환 및 암호화폐 회사를 기소했습니다.
9월 30일 CFTC에 불만이 제기된 후 보도 자료가 발행되었습니다. CFTC는 네바다에 본사를 둔 회사인 Circle Society와 그 소유주인 David Gilbert를 투자자 자금으로 사기를 저지른 혐의로 기소했다고 밝혔습니다. 그는 자금을 모집하고 등록 위반과 함께 횡령을 저질렀습니다.
CFTC 암호화폐 조사로 암호화폐의 어두운 면이 드러난다
Saffron은 외환 및 암호화폐 바이너리 옵션을 제공하기 위해 그의 회사를 이용했습니다. 그는 2017년부터 이 노력을 해왔으며 지금까지 속기 쉬운 투자자들로부터 1,100만 달러(1,100만 달러)를 모았습니다. 고소장에는 Saffron이 어떻게 14명에게 부정하게 자금을 요청했는지 자세히 언급되어 있습니다.
Saffron은 거짓 약속을 통해 그들이 자신의 투자 풀에 합류하도록 설득했습니다. 그는 투자자들에게 300퍼센트 이상의 이익을 약속했습니다. 그는 자신을 방대한 트레이딩 노하우를 가진 에이스 투자자라고 소개했다.
그러나 그는 약속대로 바이너리 옵션 거래를 하지 않았습니다. 대신 그는 참가자들로부터 모은 돈을 자신의 암호화폐 지갑으로 이체한 다음 나머지 참가자들에게 지불했습니다. 오래된 참가자가 처음에 새로운 참가자의 돈으로 지불하는 또 다른 classic 시간이 지남에 따라 자금의 유용이 폰지 계획 .
사기 계획은 조심스럽게 제거되고 있습니다.
CFTC 회장 Heath Tarbert는 암호 화폐가 우리 경제의 미래에 큰 가능성을 가지고 있다고 언급했습니다. 이러한 사기 수법은 CFTC 암호 조사를 통해 즉시 식별되고 제거되어야 dent . 그들은 무고한 투자자들을 속일 뿐만 아니라 암호화폐 시장과 같은 혁신적인 제품의 성장을 위협합니다.
법원 명령에 따라 Circle Society와 Saffron 계정의 모든 자산이 동결되었습니다. 사회와 관련된 재무 기록도 보존되었습니다. 이 사건은 이번 달 10월 29일에 다시 심리될 예정입니다.
