네덜란드 중앙은행(DNB)은 적절한 등록 없이 네덜란드에서 서비스를 제공한 미국 기반 암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase)에 330만 유로(360만 달러)의 벌금을 부과했습니다.
DNB는 Coinbase를 전 세계 최대 규모의 암호화폐 거래소 중 하나로 간주하고 있으며 국내에 막대한 고객 기반을 보유하고 있다고 언급했습니다. DNB에 따르면 코인베이스는 2020년 11월부터 2022년 8월 사이에 규정을 준수하지 않은 것으로 밝혀졌습니다.
2020년 5월 21일부터 네덜란드 중앙은행은 가상자산 서비스 제공업체(VASP)가 자금세탁방지 및 테러자금조달 방지법에 따라 등록되어야 한다고 규정했습니다.
정부 당국이 코인베이스 운영을 지적한 것은 이번이 처음이 아니라는 점을 아는 것이 중요합니다. Coinbase는 최근 뉴욕 금융서비스부(DFS)와 1억 달러의 합의에 도달했습니다. 5천만 달러의 벌금도 포함된 이 합의로 인해 코인베이스가 자금세탁 방지 규정을 준수했는지 여부에 대한 DFS의 조사가 중단되었습니다.
DFS에 따르면 코인베이스는 고객에 대한 배경 조사를 적절하게 수행하지 못했고 온보딩 요구 사항을 단순한 "체크 박스" 연습처럼 처리했습니다. DFS와 합의에 도달한 후, Coinbase의 최고 법률 책임자인 Paul Grewal은 과거의 불일치를 바로잡기 위해 광범위한 조치를 취했다고 발표했습니다.
Coinbase는 범죄자들이 거래소를 악용하는 것을 방지하기 위해 규정 준수 이니셔티브를 강화하기 위해 추가로 5천만 달러를 투자하고 있습니다. 또한 암호화폐 플랫폼은 보안 및 범죄 예방을 더욱 강화하기 위해 제3자 모니터와 협력할 것입니다.
