최근 네덜란드 암호화폐 자금 세탁 조사는 당국에 의해 두 건의 체포가 이루어지면서 더욱 진전되었습니다. 네덜란드 재정정보조사국(FIOD)이 이러한 개발을 발표했습니다.
글로벌 조세 집행 합동참모부(J5)가 발행한 보도자료 에 따르면 Bitcoin 거래 믹서인 악명 높은 bestmixer.io가 관여했습니다. J5 그룹은 캐나다, 호주, 미국, 영국, 네덜란드 정부 간의 협력입니다.
bestmixer.io를 사용한 네덜란드 암호화폐 자금세탁 계획
수사팀은 Bitcoin 주소를 수집한 뒤 이를 IP 주소로 trac 해 체포에 이르렀다. 사기꾼들은 bestmixer.io를 사용하여 디지털 화폐를 숨기고 세탁했습니다. 체포된 당사자와 관련된 실제 은행 계좌와 디지털 계좌가 압수되었습니다.
네덜란드 당국은 2019년 5월 Bextmixer.io 웹사이트를 압수했습니다. 조사 기관은 웹사이트에서 수집된 귀중한 정보가 전 세계적으로 자금 세탁 사건을 추적하는 데 사용될 것이라고 밝혔습니다. 이번 체포는 앞으로 진행될 일련의 추가 조사 노력 중 첫 번째입니다. 이 정보는 향후 더 많은 조사에 사용될 가능성이 높습니다.
암호화폐 조사에 본격적으로 진출하는 J5 그룹
2019년 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 J5 국가들이 주최한 '암호화폐 챌린지'가 있었습니다. 행사에서는 Bestmixer.io에서 수집한 데이터를 참가자들 간에 공유했습니다. 이 이벤트로 인해 데이터에서 유용한 정보가 파생되었으며, 이는 암호화폐 관련 조사에서 규제 기관에서 사용되었습니다.
네덜란드 암호화폐 자금 세탁 조사에는 다른 사람의 체포가 포함되었습니다. 흥미롭게도, 동일한 bestmixer.io 데이터가 약 200만 유로의 세탁 자금을 횡령한 것으로 의심되는 개인을 trac cash 포함해 막대한 금액을 지불했습니다 . 거래가 네덜란드 조세 및 관세 당국과 동기화되지 않았습니다.
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