분석가들은 디지털 자산 시장 규제가 강화됨에 따라 규제 기관의 주요 암호화폐 신화를 다루고 있습니다.
10년 전 Bitcoin 이 공개되고 이후 블록체인 기술 및 기타 암호화폐가 등장한 이후 많은 일이 발생하여 업계의 나쁜 평판에 기여하고 대부분의 투자자는 자산 투자에 대한 두려움, 불확실성 및 의심(FUD)을 겪게 되었습니다. 수업. 디지털 자산 시장이 전례 dent 성장 궤도를 이어가면서 […]
뉴질랜드 은행, 새로운 조치를 통해 사기 퇴치에 힘을 합치다
뉴질랜드 은행 부문은 전국 사기 방지 센터 설립, 자금 세탁 방지를 위한 자원 통합, 대중 인식 제고 등 고객을 대상으로 한 사기에 맞서기 위한 적극적인 조치를 취하고 있습니다. 2023년 2분기에는 뉴질랜드에서 1,950건의 사기가 신고되어 총 420만 뉴질랜드 달러(248만 달러)의 손실이 발생했습니다.
홍콩 경찰, 암호화폐 포함 1억1100만 홍콩달러 자금세탁 혐의로 7명 체포
홍콩 당국은 1억 1100만 홍콩 달러(미화 1400만 달러)가 넘는 불법 자금을 세탁하는 작전에 연루된 것으로 추정되는 7명을 체포했다고 발표했습니다. 이 조치는 범죄 조직을 해체하려는 더 큰 노력의 일환이었습니다. 구금된 사람들 중에는 남자 2명과 여자 5명이 […]
브라질의 주요 자금세탁 조직이 적발 및 해체되어 4억 달러 이상 압수
브라질 연방경찰이 국제 마약 밀매와 관련된 대규모 자금세탁 활동 2건을 성공적으로 해체했습니다. 바하무트 작전 중 밝혀진 이 작전으로 인해 리우데자네이루, 상파울루, 산타카타리나, 히우그란지두술 등 4개 주에 걸쳐 수많은 사람이 구금되었습니다. 연방 경찰 요원들은 칭찬할 만큼 효율적으로 수색을 […]
미 재무부 보고서, 범죄자와 북한의 불법 DeFi 사용 지적
미국 재무부는 2023년 DeFi 에 대한 불법 금융 위험 평가에 관한 보도 자료를 발표했습니다. 이 보고서는 분산형 금융 부문을 철저히 조사한 후 발표되었습니다. 보고서는 또한 조선민주주의인민공화국(DPRK), 사이버범죄자, 도둑, 사기꾼, 랜섬웨어 공격자가 어떻게 DeFi 서비스를 사용하여 세탁하고 […]
Binance Bitzlato의 조사와 관련된 여러 계정을 차단합니다.
시장 규모 기준 세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance Bitzlato 조사 결과 여러 계정을 차단했습니다. 러시아어를 사용하는 여러 사용자가 이 문제를 보고했습니다. 영향을 받은 개인은 텔레그램 그룹 채팅에서 문제를 논의하면서 자신의 계정이 예기치 않게 삭제되었다고 밝혔습니다. 그룹은 […]
에스토니아 암호화폐 규제 당국, 모든 암호화폐 사업 라이선스 금지 고려
TL; DR Breakdown 에스토니아는 국가의 자금세탁 문제를 억제하기 위해 보다 엄격한 암호화폐 규제를 제안합니다. 에스토니아 FIU는 해당 회사가 보안 위험이 있다고 판단할 경우 계속해서 암호화폐 서비스 라이선스를 취소할 예정입니다. 최근 에스토니아 암호화폐 규제 기관은 암호화폐 규정의 내용을 개정했습니다. 그 과정에서 당은 […]
자금 세탁: 런던 경찰은 2억 9400만 파운드 상당의 암호화폐를 압수했습니다.
TL;DR 분석 런던 경찰이 자금세탁 관련 행위로 압수한 4억 8백만 달러 이상의 암호화폐. 영국 형사들은 자금세탁 행위를 막기 위해 암호화폐 범죄에 집중하고 있습니다. 런던 경찰은 2억9400만 파운드 상당의 암호화폐를 압수했다. 영국 요원들은 불법 행위로 세탁된 돈 4억 8백만 달러를 찾아냈고, 범죄자가 […]
자금 세탁: 중국, 불법 암호화폐 활동 혐의로 1,000명 이상 체포
TL;DR 분석 • 중국은 가상 화폐 및 돈세탁에 대한 탄압을 강화합니다.• 내몽골 지역은 암호화폐 채굴을 금지합니다. 중국 정부 관리들은 자금 세탁을 피하기 위해 암호화폐 채굴에 더 많은 관심을 기울였습니다. 지금까지 중국은 암호화폐 사기 거래에 연루된 1,100명을 체포했습니다. 아시아 국가의 보안 관리들은 다음과 같이 주장합니다 [...]
암호화폐 범죄: DOJ, 암호화폐 및 카지노 자금세탁 혐의로 6명 기소
멕시코 마약상 자금세탁 혐의로 6명이 기소됐다. 그들은 불법 행위를 피하기 위해 주로 암호화폐와 카지노를 사용했습니다. 미국 법무부가 멕시코 마약 카르텔 자금 세탁 혐의로 기소된 일단의 사람들을 공개했습니다. 문서에는 사람들이 이러한 […]
오클랜드 남성, 암호화폐 관련 자금세탁 혐의로 30명 기소
뉴질랜드 출신의 40세 남성이 암호화폐 관련 자금세탁 혐의로 기소됐다. 그는 자동차를 포함한 고가의 물품을 통해 수백만 달러를 세탁했습니다. 악의적인 행위자들은 잡히지 않고 많은 양의 돈을 세탁하기 위한 또 다른 수단으로 디지털 통화를 사용하고 있습니다. 결국, 법 집행 기관은 여전히 그들을 trac 하고 체포할 수 […]
루마니아: 압류된 bitcoin 과 ethereum 매각할 국가
루마니아 정부는 처음으로 범죄 활동으로 압수된 디지털 화폐에 대한 경매를 실시할 예정이다. 압류된 재산의 매각을 담당하는 국가 기관인 ANABI는 10월 2일 다가오는 경매 행사에서 보유 bitcoin 과 ethereum 의 경매를 공개했습니다. 그러나 당국은 구체적인 액수를 밝히지 않았다(…)
프랑스 당국, Bitcoin 으로 테러단체에 자금을 지원한 29명 체포
프랑스의 반테러 단체가 테러리스트들의 활동을 홍보하기 위한 디지털 통화 계획에 연루된 것으로 알려진 일단의 사람들을 체포했습니다. 아마도 이는 정부 및 기타 집행 기관의 차단을 피하기 위해 많은 테러리스트 그룹이 점점 더 디지털 통화로 자금을 조달하고 있다는 또 다른 증거일 것입니다.
RG 코인 거래소 설립자, 자금 세탁 혐의로 유죄 판결
RG 코인 창립자, 국제 경매 사기 네트워크의 일부로 운영된 이오소포프(Iossofov) 자금세탁 혐의로 유죄 판결 2021년 1월 선고 예정 RG 코인 암호화폐 거래소 플랫폼 소유자인 53세 불가리아 출신 국제인 로센 이오시포프(Rossen Iossifov)가 다음과 같은 혐의로 기소되었습니다. 다국적 경매 음모 프로젝트의 일환인 자금세탁 계획. […]
재무 보고 개선을 위한 새로운 EY 블록체인 분석 도구
EY 블록체인 탐색기 및 시각화 도구 재무 보고 개선을 위한 새로운 도구 EY, 블록체인 기반 조달 플랫폼 출시 선도적인 회계 회사 중 하나인 EY는 9월 27일 새로운 EY 블록체인 분석 도구 출시를 발표했습니다. 새로운 온체인 데이터 분석 도구 bitcoin 코인 거래를 포함한 블록체인 활동을 trac 데 사용됩니다.
FinCEN 유출로 인한 새로운 AML 조치에 대한 우려
FinCEN 파일에 따르면 일부 대형 은행은 금융 범죄를 예방하기 위해 충분한 조치를 취하지 않았습니다. BuzzFeed News는 일부 은행의 경영진이 범죄 활동과 그 은폐를 충분히 인지하고 있었다고 보고했습니다. 이 보고서는 대중의 인식보다 훨씬 더 나쁜 전통적인 은행의 현실을 보여줍니다. 암호화폐 거래소의 이번에는 […]에서 반칙이 발생했습니다.
IRS는 Monero 거래를 해독하는 모든 사람에게 $ 625,000를 제공합니다
미국 국세청(IRS)은 개인 및 민간 trac 가 모네로(XMR)를 해킹할 수 있도록 포상금 프로그램을 시작했습니다. Monero 거래를 trac 할 수 있음을 성공적으로 입증하는 사람에게는 $600,000 이상이 지급됩니다. IRS는 사이버 범죄 수가 증가함에 따라 이 프로그램이 촉발되었다고 밝혔습니다.
더 이상 프라이버시가 없습니까? Cipher Trac e, 미국 당국을 위한 Monero trac 도구 개발
많은 사이버 범죄자들은 법 집행 기관에서 쉽게 dent 할 수 없다는 사실 때문에 개인 정보 보호에 초점을 맞춘 인기 있는 암호화폐인 모네로(Monero)를 좋아하기 위해 모여들었습니다. 그러나 Cipher Trac e가 미국 당국을 위한 Monero trac 도구를 개발했다고 밝혔기 때문에 더 이상 그렇지 않을 수도 있습니다. 새로운 모네로 trac […]
FIU i는 멕시코의 암호화 회사가 아닌 G7 은행을 불법 자금의 가장 큰 출처로 dent .
FIU(Financial Intelligence Unit)는 멕시코의 암호화폐 회사보다 전국의 상업 은행이 자금 세탁에 더 취약하다고 보고했습니다. FIU에 따르면 이 보고서는 Inbursa, BBVA, Citibanamex 등을 포함하는 G7 은행 그룹의 활동을 기반으로 인용되었습니다. 멕시코 금융정보부(Financial Intelligence Unit) […]
미국 정부, 북한 암호화폐 해커와 연결된 암호화폐 계정 압수
미국 정부는 현재 북한 암호화폐 해커들의 사기성 디지털 자산 계좌 약 280개를 압수하기 위한 조치를 취하고 있다. 로이터 통신이 배포한 보고서에 따르면 미국 정부는 북한 암호화폐 해커들의 계좌를 단속하기 위한 움직임을 심각하게 취하고 있다고 한다. […]
랜섬웨어 공격자, 오스트리아에서 폭탄 위협 이메일 보내고 bitcoin 으로 몸값 요구
오스트리아 경찰은 공격자들이 bitcoin 으로 몸값을 요구했다는 신고와 함께 이메일을 통한 폭탄 위협이 기업들에 전송되었다고 발표했습니다. 오스트리아 경찰이 발표한 발표에 따르면 위협 이메일은 오스트리아 전역에 위치한 기업과 투자처로 전송되었습니다. 현재 경찰은 폭격이 일어날 수 있는 특정 위치에 대해 전혀 알지 못합니다 […]
FCA는 Gemini를 영국에서 두 번째로 등록된 거래소로 등재했습니다.
몇 시간 전, FCA(Financial Conduct Authority)가 영국 최초의 등록 거래소인 Archax를 상장했다는 보고서가 나왔습니다. 오늘 FCA의 '등록된 암호화폐 자산 회사'를 살펴보면 미국 암호화폐 거래소인 Gemini가 이제 미국에 등록된 두 번째 거래소임을 알 수 있습니다. 회사 등록은 영국의 [...] 준수를 보장하는 것을 목표로 합니다.
BaFin, 독일에서 Shitcoins Club Bitcoin ATM 압수
독일 금융 규제 당국인 BaFin은 독일에서 Bitcoin ATM을 압수하기 시작했습니다. 정확하게 BaFin은 폴란드에 본사를 둔 ATM 운영업체인 Shitcoins Club이 운영하는 Bitcoin ATM을 압수했습니다. 독일 규제 당국은 운영자에게 국내 ATM 운영을 중단하라고 명령한 후 Shitcoins Bitcoin ATM을 압수하기 시작했지만 거부했습니다. BaFin이 Shitcoins Club을 압수한 이유 […]
45세 남성, Bitcoin 으로 화학무기 구매 시도 인정
미주리주 컬럼비아 출신의 45세 제이슨 윌리엄 시서(Jason William Siesser)는 다크 웹을 통해 Bitcoin 으로 화학 무기를 구입하려 한 혐의로 유죄를 인정했습니다. Siesser는 선고 심리를 기다리는 동안 가석방 없는 연방 교도소에서 5년형을 선고받을 가능성이 높습니다. Siesser는 Bitcoin 으로 150달러짜리 화학무기를 주문했습니다.
23,903 BTC: 암호화폐를 이용한 마약 밀매 혐의로 기소된 두 명의 코스타리카인
미국에서 돈세탁과 오피오이드 등 마약류 불법 판매 혐의로 남성 2명이 기소됐다. 피고는 여러 다크넷 시장에서 수많은 오피오이드 알약을 판매한 것으로 알려졌습니다. 그들은 또한 수백만 달러의 거래를 보고 있는 불법 사업을 은폐하기 위해 Bitcoin 과 같은 암호화폐를 사용하여 마약 밀매에 참여했습니다. 불법판매 […]
익명 지갑 입금 금지: 12월의 예감?
자금세탁과 금융사기에 대한 대책으로 러시아 의회가 옹호하는 러시아 정부는 익명의 지갑 예금을 금지했습니다. 금지 조치의 통과는 “On [...] 법안에 명시된 암호화폐 산업에 대한 실제 규제 체계와는 별개입니다.
로컬 Bitcoin 은 Elliptics 암호화 모니터링 도구를 채택하여 범죄자에 대한 보안을 강화합니다.
P2P(Peer-to-Peer) Bitcoin 거래소인 Local Bitcoin 은 Elliptics 암호화 모니터링 도구를 채택하여 플랫폼에서 범죄 cash 유출을 방지하는 동시에 유럽 연합의 AMLD5에 따라 규정 준수를 강화했습니다. 이전 보고서에 따르면 해당 거래소는 불법 활동으로 인한 암호화폐 수익금을 cash 위한 원스톱 거래소였습니다. 로컬 Bitcoin 두 가지 Elliptics 암호화 모니터링 도구를 선택합니다 [...]
미 법무부, 자금세탁과 관련된 무면허 Bitcoin ATM 기계 압수
지난 수요일 미국 법무부(DOJ)는 캘리포니아 출신 카이스 모하마드(Kais Mohammad)가 "범죄자들의 이익을 위해 수백만 달러의 bitcoin 과 cash 세탁한" 무면허 bitcoin ATM 네트워크를 운영한 사실을 인정했다고 발표했습니다. 39세의 이 남성은 Herocoin이라는 무면허 bitcoin 머니 서비스 사업을 소유하고 운영하면서 […]
불법 Bitcoin 사업으로 2,500만 달러를 거래한 캘리포니아 남성, 유죄 인정
캘리포니아 출신의 한 남성이 불법 Bitcoin 사업 운영 혐의에 대해 유죄를 인정할 예정입니다. 그는 암호화폐 ATM과 직접 거래를 통해 Bitcoin 코인으로 약 2,500만 달러를 교환한 것으로 알려졌다. 미국 법무부(DOJ)는 세탁된 자금의 대부분이 범죄 활동으로 인한 수익이라고 밝혔습니다. […]을 통해 $25M 교환
3300만 달러 규모의 암호화폐 사기: CFTC, 3분기 스타트업에 대한 불이행 인증서 획득
미국 CFTC(상품선물거래위원회)가 암호화폐 거래 스타트업인 Q3에 대해 부도를 신청한 것이 법원에서 승인되었습니다. 피고인들이 규제 당국이 제기한 암호화폐 사기에 대한 불만 사항에 응답하지 않았기 때문에 불이행 판결이 곧 내려질 가능성이 높습니다. CFTC […]
아르헨티나의 통신 회사, 대규모 사이버 공격으로 750만 달러의 Monero 몸값에 직면
아르헨티나 최대 통신 회사는 지난 주 자사 시스템에 대한 대규모 랜섬웨어 공격으로 인해 750만 달러 상당의 Monero 랜섬머니를 지불해야 할 수도 있었습니다. Monero의 개인 정보 보호 기능은 장점이자 단점임이 입증되었습니다. 한편으로는 극소수의 […]
소셜 미디어 게시물을 통해 내려진 암호화폐 세탁 마스터마인드
암호화폐 세탁 및 기타 관련 범죄로 두바이 경찰에 체포된 나이지리아인 12명 중 37세의 라몬 올로룬와 아바스(Ramon Olorunwa Abbas)는 인스타그램에서 "hushpuppi" 또는 그냥 "hush"로 알려져 있습니다. 경찰은 cash 4,000만 달러(3,200만 파운드), 680만 달러 상당의 고급 승용차 13대, 컴퓨터 21대, 스마트폰 47대, 거의 200만 명의 주소를 회수했다고 주장합니다.
Cipher Trac e는 불법 활동 자금 조달에 사용되는 Bitcoin ATM
최신 보고서에서 Cipher Trac e는 대부분의 Bitcoin ATM이 불법 활동에 사용된다고 밝혔습니다. Bitcoin ATM에 대한 나쁜 징조로 판명될 수 있는 보고서에서는 암호화폐가 불법 거래 활동과 어떻게 연관되어 있는지 언급합니다. 이는 그러한 사업체에 대한 보장을 제공하는 데 사용됩니다. 지난 몇 년 동안, […]
BTC-e 조사: 뉴질랜드 경찰, Alexander Vinnik과 관련된 1억 4천만 달러 동결
뉴질랜드 경찰은 러시아 IT 전문가 알렉산더 비닉(Alexander Vinnik)과 그의 회사 소유의 은행 자금 수백만 달러를 압류했습니다. Vinnik이 악의적인 행위자를 위한 자금 세탁 혐의로 기소된 BTC-e 조사 이후 자금이 동결되었습니다. BTC-e 조사로 인해 1억 4천만 달러가 동결되었습니다. 월요일 보고서에 따르면 약 [...]
거래소 소유자, 온라인 경매를 통한 자금세탁 인정
사라진 루마니아 거래소 코인플럭스(CoinFlux)의 소유주가 사기 계획을 통해 돈세탁을 저질렀다는 사실을 인정했습니다. 현재는 없어진 암호화폐 거래소 코인플럭스(CoinFlux)의 소유주 블라드 칼린 니스터(Vlad-Calin Nistor)가 약 180만 달러를 세탁한 혐의로 유죄를 인정했습니다. Nistor는 켄터키주 동부지방법원에서 다른 피고인 14명과 함께 유죄를 인정했습니다. 돈세탁 이 계획은 양조되었습니다 [...]
미국, 불법 금융 거래 Bitcoin ATM 단속
의심의 여지 없이 미국은 전 세계에 설치된 전체 Bitcoin ATM 중 가장 높은 비율을 차지하고 있습니다. 그러나 최근 보고서에 따르면 국내 당국이 돈세탁 방지를 위해 노력하고 있는 것으로 나타났습니다. Bitcoin ATM을 통한 금융 거래 급증 이 개발은 [...]의 보고서에 따릅니다.
뉴욕 해커, 9600만 달러 BTC 사기 혐의로 징역 20년 선고
뉴욕의 해커인 비탈리 안토넨코(28세)가 뉴욕 JFK 공항 당국에 체포되어 해킹, 훔친 신용카드 데이터 인신매매, Bitcoin 이용한 돈세탁 혐의로 기소됐다. 뉴욕 해커는 작년에 우크라이나에서 도착하자마자 체포되었으며, 이는 […]
아르헨티나 암호화폐 거래 단속, 현지 법정화폐 보호 위한 추진력 확보
아르헨티나에서는 현지 법정화폐 암호화폐 거래를 보호하기 위한 단속이 추진력을 얻고 있는 것으로 보입니다. 국가 금융기관(FIU)의 발표에 따르면 정부는 국경 내 암호화폐 거래 활동에 대한 통제를 강화하고 있습니다. 이는 폭주에 의해 촉발된 것으로 보이는 결정이다(…)
AAX, 암호화폐 시장 조작에 맞서 싸우기 위해 Solidus Labs와 협력
기관 수준의 암호화폐 거래 기관인 Atom Asset Exchange(AAX)는 암호화폐 시장 조작에 맞서기 위해 Solidus Labs 리소스를 사용할 계획이 있으므로 Solidus Labs와 협력할 계획이 있다고 말했습니다. 거래소 웹사이트에서는 Solidus Labs 감시 장비를 사용하여 관계 시장을 모니터링할 계획이라고 밝혔습니다. [...]
OneCoin 암호화폐 사기: 공동 창업자 선고가 7월 8일로 연기되었습니다
OneCoin 암호화폐 사기 주요 플레이어인 Konstantin Ignatov와 그의 여동생 및 공범인 Ruja Ignatova는 대규모 암호화폐 사기로 묘사될 수 있는 사건 이후 7월 8일까지 선고를 연기했습니다. 뉴욕 법원은 4월 7일 화요일에 원코인(OneCoin)의 리더인 콘스탄틴 이그나토프(Konstantin Ignatov)에 대한 선고 연기 동의를 승인했습니다.
