한국의 한 금융 규제 당국은 김치 프리미엄 딜러를 추적할 준비가 되어 있으며 유죄 판결을 받은 사람은 누구라도 기소하겠다고 다짐했습니다.
거래자들은 해외 장외(OTC) 거래자들로부터 BTC를 구매한 후 업비트와 같은 한국 플랫폼에서 이익을 위해 코인을 "덤핑"함으로써 김치 프리미엄에서 이익을 얻으려고 시도했습니다
김치 프리미엄은 bitcoin (BTC) 등 암호화폐가 글로벌 거래망보다 국내 거래소에서 훨씬 더 높은 가격으로 거래되는 암호화폐 거래시장에서 발생한다. 이는 종종 한국 소매 투자자들의 수요 증가로 인해 발생합니다.
이를 달성하기 위해 딜러는 해외에서 코인을 구매해야 합니다. 그들은 주로 중국과 일본에서 OTC 판매자를 찾았습니다. 은행들은 이러한 추세를 막기 위해 국제 송금에 제한을 두라는 지시를 받았습니다.
그러나 일부 거래자들은 탐지를 피한 것으로 보입니다. 세계일보 에 따르면 금융감독원 금융감독원은 김장 프리미엄 거래로 의심되는 2건의 거래를 조사하고 있다.
첫 번째 거래에는 국내 은행인 신한이 포함되었으며 9억 8,700만 달러라는 놀라운 가치가 있었습니다. 두 번째는 우리은행에서 발생했으며 가치는 약 USD 608,000였습니다.
두 은행 모두 거래가 의심스러운 것으로 감지되어 금감원에 신고했습니다. 정확한 시기는 밝히지 않았지만, 이러한 거래는 한국의 BTC가 세계 평균보다 약 30% 더 비쌌던 2, 3년 전쯤 김치 프리미엄이 절정에 이르렀을 즈음에 발생한 것으로 추정된다.
금감원은 거래자들이 수입을 해외로 이전하여 자신의 행동을 숨기려고 시도했을 수 있다고 생각합니다. 그들은 일본과 중국 보유 계좌에 법정화폐를 보내 규제 당국을 혼란스럽게 한다는 메시지를 전달한 것으로 보입니다.
딜러들은 또한 다양한 회사의 중개자 역할을 함으로써 자신의 행동을 숨기기 위해 추가적인 노력을 기울인 것으로 보입니다. 은행들은 "금괴와 같은 외국 품목에 대해 지불하고 있다"는 정보를 받았다고 합니다.
금감원은 조사의 일환으로 여러 차례 '현장 조사'를 거친 뒤 두 사건을 모두 검찰에 송치했다.
또 올해 초 암호화폐 거래소를 총괄하는 금융정보분석원(FIU)이 이들을 회부한 사례도 검찰이 수사하고 있다. 남한의 도시인 대구에 위치한 수사관들은 먼저 dent 조사했습니다.
