법무부(DOJ)는 국제 교류에 미국 법을 준수하지 않으면 연방 정부로부터 처벌을 받을 수 있다고 경고했습니다.
지난 주 DOJ는 성장하는 공간에 대한 개요를 설명하고 범죄 가능성에 대해 논의하는 83페이지 분량의 암호화폐 집행 명령을 발표했습니다. 이 신문은 미국 정부가 거래소의 기반이 어디에 있든 관계없이 법률을 시행할 것이라고 제안했습니다. 간단히 말해서, 이러한 거래소는 미국이 아닌 고객의 경우에도 미국 법률을 준수해야 합니다.
“부처는 또한 미국 내에 위치하지 않더라도 미국 법률을 위반하는 VASP 및 기타 단체 및 개인을 기소할 수 있는 강력한 권한을 가지고 있습니다. 가상 자산 거래가 미국 내 금융, 데이터 저장 또는 기타 컴퓨터 시스템과 관련되는 경우, 해당 부서는 일반적으로 해당 거래를 지시하거나 수행하는 행위자를 기소할 관할권을 갖습니다.”
이 보고서는 뉴욕 남부 지방검찰청(SDNY) 검찰이 세이셸에 본사를 두고 미국 이외 지역에 이사가 있는 암호화폐 거래 플랫폼인 비트멕스(BitMEX)에 대해 혐의를 제기한 지 며칠 만에 도착했습니다.
교환에 미치는 영향
DOJ의 프레임워크는 현재 또는 이전에 미국에 구매자가 있었던 국제 거래소에 영향을 미칠 수 있습니다. 미국에서 탈퇴한 거래소는 BitMEX 요금으로 인해 여전히 영향을 받을 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 이것이 미국 이외 지역에 위치한 모든 거래소가 위험에 처해 있다거나 연방 정부가 이들 거래소를 철저히 조사할 것이라는 의미는 아닙니다. 이는 미국과 접촉한 적이 있는 사람들에게 경계를 늦추지 말라는 공지입니다.
DOJ는 미국이 수십 년 동안 테러 자금 조달을 논란해 왔으며 2011년부터 암호화폐 거래에 관해 높은 기준을 유지해 왔다는 점을 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 프레임워크는 미국 고객이 아닌 고객과 관련이 없는 조치를 미국 고객에 대해 사용하는 일부 거래소를 비판합니다.
컴파운드 파이낸스(Compound Finance) 의 법무 자문위원인 제이크 체르빈스키(Jake Chervinsky)는 정책 입안자들이 온라인 자산 거래에 대한 전 세계적인 제한을 이전보다 강화할 계획이라고 보고했습니다.
