TL;DR 분석
- Bitmex 공동 창립자와 다른 임원들이 위기에 처해 있습니다.
- 회사 경영진은 고객이 정보를 dent 않고 거래하는 것을 허용했습니다.
BitMEX 파생 거래소의 공동 창립자 중 한 명인 Ben Delo는 은행 비밀법 위반으로 곤경에 처했습니다. 그는 미국 법원에서 은행법 위반 공모 혐의로 .
영국 시민인 비트멕스(BitMEX) 공동 창업자는 미국의 자금세탁방지법을 위반했다는 이유로 수배 선고를 받았습니다. 그는 오늘 영국에서 미국으로 이송되어 연방 수사국, 미국 세관 및 국경 순찰대와 함께 연방 검찰의 심문을 받았습니다.
델로는 비트멕스에서 자금세탁방지법(AML)을 시행하지 않은 것과 은행비밀법 위반 음모에 대해 무죄를 주장했다.
BitMEX 공동 창립자와 다른 임원들이 곤경에 처해 있습니다.
Delo만이 문제에 빠진 유일한 BitMEX 공동 창업자가 아닙니다. 다른 사람들도 임박한 소송과 징역형으로부터 벗어나기 위해 전 세계에 흩어져 있기 때문입니다.
델로는 이러한 혐의로 기소된 두 번째 비트멕스 임원입니다. 이 회사의 전 CTO인 사무엘 리드(Samuel Reed)도 작년에 체포되어 보석으로 석방되었습니다. 기소된 이 회사의 다른 임원 2명은 현재 상태로 남아 있다.
이 회사의 전 CEO인 아서 헤이스(Arthur Hayes) 역시 곤경에 처해 있으며 싱가포르와 항복 협상을 벌이고 있다. 그는 10월부터 그곳에서 거주하고 있다. 2월 청문회에서 제시카 그린우드(Jessica Greenwood) 미국 검사보좌관은 뉴욕 남부지방법원에 헤이즈가 4월 6일 하와이에서 항복할 것으로 예상한다고 말했습니다.
2020년부터 회사를 떠난 사업 개발 책임자인 그렉 드와이어(Greg Dwyer) 역시 당국이 그를 카리브해 국가에서 송환하기 위해 노력하고 있는 가운데 버뮤다에 숨어 있는 것으로 알려졌다.
회사의 최고 경영진은 dent 하지 않고 플랫폼에서 거래할 수 있도록 허용한 혐의로 기소되었습니다 . AML 및 KYC 확인을 구현하지 못하여 자금 세탁 및 제재 위반의 수단이 되었습니다.
Delo에 대한 한 가지 주장은 그가 자신을 미국 제재 대상 국가인 이란인이라고 dent 고객과 의사소통을 했다는 것입니다. 변호사는 피고가 AML 프로그램을 구현하지 못했다고 지적했습니다.
이러한 어려움 속에서도 BitMEX는 인기 있는 암호화폐 거래소이자 암호화폐를 저장하고 거래하는 최고의 거래소 중 하나로 남아 있습니다.
