사라진 루마니아 거래소 코인플럭스(CoinFlux)의 소유주가 사기 계획을 통해 돈세탁을 저질렀다는 사실을 인정했습니다.
현재는 없어진 암호화폐 거래소 코인플럭스(CoinFlux)의 소유주 블라드 칼린 니스터(Vlad-Calin Nistor)가 약 180만 달러를 세탁한 Nistor는 켄터키주 동부지방법원에서 다른 피고인 14명과 함께 유죄를 인정했습니다.
돈 세탁
이 계획은 피고인이 차량 및 기타 품목에 대한 가짜 eBay 광고를 게시하기 시작한 2013년에 시작되었습니다. 사기꾼은 위조 및 dent 당한 신원을 사용하여 이러한 광고를 게시합니다.
일행은 투어를 떠나기 전 미군 관계자로 가장해 물품을 판매하는 경우도 있었다. 그룹은 또한 광고와 관련하여 사람들이 가질 수 있는 우려를 해소하기 위해 콜센터를 설립했습니다.
지불금을 받으면 이를 암호화폐(주로 Bitcoin )로 변환하고 그 금액을 루마니아의 Nistor로 옮겼습니다. 그런 다음 Nistor는 자신의 거래소인 CoinFlux를 사용하여 암호화폐를 현지 통화로 변환합니다.
지도자
발표한 자료에 따르면 이 사건의 배후는 루마니아 수도 부쿠레슈티에 있는 세차장 주인이었다. Bogdan-Stefan Popescu는 Nistor와 링에 있는 다른 사람들에게 자금 이동에 관한 지침을 제공했습니다.
Popescu는 Bitcoin 에서 훔친 자금을 직원과 가족의 이름으로 만들어진 은행 계좌로 이체하도록 지시했습니다.
니스터는 자금세탁 등 여러 혐의로 2018년 12월 국제영장을 발부받아 체포됐다. 그와 그의 공범은 이후 미국으로 송환되었습니다.
당시 그의 변호사는 Bitcoin 불법적인 출처를 통해 유입되었다는 사실을 몰랐다고 주장했습니다.
