보고서에 따르면 러시아인들은 국가에 대한 제재가 발표된 이후 암호화폐 거래를 수행해 왔습니다. 보고서 에 따르면 거래소는 거래를 방해하는 조치를 이행하지 못했습니다. 이 보고서는 우크라이나와 러시아 간의 적대감 1주년을 맞아 발표되었습니다. 성명서는 러시아 내부의 은행 기관이 여전히 국외 거래소를 이용해 암호화폐 작업을 수행하고 있음을 분명히 했습니다.
러시아인들은 아직도 암호화폐 거래를 하고 있다
보고서는 거래자들이 여전히 거래소를 tron 하기 위해 신용 카드를 활용하고 있다고 언급했습니다. 이러한 카드의 대부분은 EU를 포함한 국가의 제재 대상으로 등록된 금융 기관에서 발행되었습니다. 가장 유명한 기관 중 하나는 Sberbank입니다. Sberbank는 암호화폐 관련 서비스를 수행하기 위해 Huobi와 같은 거래소 서비스를 계속 사용해 왔습니다.
보고서는 거래소가 해당 은행으로부터 자금을 받는 것을 거부했지만 당국이 블랙리스트에 올린 계좌를 사용하여 P2P(Peer-to-Peer) 결제 방법을 허용한다고 언급했습니다. 보고서에 따르면 사용자들은 제재 대상이 아닌 일부 백채널을 통해 웹사이트에 접속했다고 한다. 한편, 관련 거래소들은 혐의에 대한 자신들의 역할을 명확히 하기 위한 공식적인 정보를 공개하지 않았습니다.
보고서에는 유죄 교환이 명시되어 있습니다.
보고서는 모든 형태의 거래에 걸쳐 150개 이상의 암호화폐 거래 플랫폼을 고려했습니다. 이들 거래소의 대부분은 러시아인의 플랫폼 사용을 제한하는 조치가 없습니다. 또한 보고서는 러시아인이 사업을 수행할 수 있도록 특별 KYC 및 기타 요구 사항을 포함한 다른 조치가 있다고 밝혔습니다. 전형적인 예는 거래에 사용되기 전에 명목 자금을 암호화폐로 변환할 수 있는
Bybit
보고서는 또한 Binance 유죄 당사자 중 하나로 지목했습니다. 보고서는 플랫폼이 제재 준수와 러시아인 제한을 거부했다고 밝혔지만 한 임원은 혐의를 부인했다. 경영진에 따르면 이 플랫폼은 러시아인의 서비스 이용을 제한하는 조치를 최초로 설치한 플랫폼이었습니다. 보고서는 또한 현재 대부분의 러시아인들이 거래를 수행하기 위한 수단으로 테더를 사용하고 있다고 언급했습니다. 국내 상인들은 자산을 사용하여 해외에 있는 친척들에게 돈을 보냅니다.
