- RG 코인 창업자, 자금세탁 혐의로 유죄 판결
- Iossofov는 국제 경매 사기 네트워크의 일부로 운영되었습니다.
- 이오소포프는 2021년 1월 형을 선고받을 예정이다.
)는 다국적 경매 음모 프로젝트의 일환으로 자금세탁 계획을 운영한 혐의로 기소되었습니다 미국에서 14일간의 법원 심리가 끝난 후, 연방 배심원단은 불가리아 시민이 자금세탁 사기 및 조직범죄에 가담한 혐의가 있다고 결론지었습니다.
자금세탁 용의자 유죄판결
이오시노프에 대한 최종 판결은 내년 1월 12일에 내려질 예정이다. 연방 배심원단은 유죄 판결을 받은 켄터키 dent 의 루마니아 소재 동료들이 Craigslist와 eBay에 자동차를 포함해 존재하지 않는 귀중한 제품에 대한 판촉 콘텐츠를 게시하여 그 과정에서 약 900명의 미국 시민을 속인 사실을 발견했습니다.
사기꾼 들은 의심하지 않는 피해자들에게 신뢰할 수 있는 브랜드의 엠블럼이 합법적인 것처럼 보이는 위조 서류와 위탁 서류를 제시한 것으로 알려졌습니다. 또한 갱단은 구매자의 어려움을 해결하고 문제를 완화하기 위해 보조 인력과 고객 관리 팀을 고용했습니다.
거래를 성사시킨 후 RG 코인 소유자는 명목 화폐를 디지털 자산으로 변환하고 자금을 조세 피난처로 전송합니다. 배심원단의 조사 결과에 따르면 Iossifov는 2015년 9월부터 2018년 12월까지 최소 3년 동안 의도적으로 자금세탁 조직에 서비스를 제공했으며 다른 4명의 조직 구성원과 BTC 490만 달러 이상을 교환했습니다.
미국 연방 요원은 루마니아 법 집행 기관과 협력하여 사기꾼을 기소했습니다. 불가리아 국적자는 이번 소송과 관련해 기소된 용의자 17명 중 한 명이며, 나머지 3명의 범죄자는 현재 도주 중이다. 연방정부는 유죄 판결을 받기 위해 12명이 넘는 용의자를 루마니아에서 미국으로 추방했습니다.
암호화폐 범죄 증가
지난 6월 블록체인 정보 회사인 Cypher Trac 가 실시한 연구에 보고서는 또한 상황이 같은 속도로 계속된다면 올해 도난당한 암호화폐 자산의 전체 가치가 2019년 총 45억 달러를 넘어설 수도 있다고 지적했습니다.
