당국은 사기 행위와 관련된 범죄로 Crypto Exchange Bitzlato CEO를 체포했습니다. 공개된 성명서 거래소 CEO는 회사의 영업 임원 및 이사 역할도 겸하고 있습니다. 보고서는 여러 국가 간의 함정 작전에서 6명이 체포되었다고 주장합니다. 미국 법 집행 기관 외에도 프랑스와 키프로스 경찰도 작전에 참여했습니다. 게다가 범인들은 우크라이나와 러시아 출신인 것으로 알려졌다.
경찰은 거래소에서 암호화폐 등을 압수했다.
스페인 규제 당국은 플랫폼의 익명성으로 인해 플랫폼이 자금 세탁을 위한 완벽한 도구로 자리매김했다고 언급했습니다. 이를 통해 전 세계의 몇몇 범죄자들이 불법 활동을 수행하기 위해 이를 선택했습니다. 스페인 경찰은 또 거래소 CEO로부터 약 1900만 달러 상당의 암호화폐와 cash 등 고가의 물품도 회수했다고 언급했다.
이에 당국은 조사와 관련된 거래소 계좌 100여개를 폐쇄해 속도를 높였다. 이 업데이트는 당국이 자산을 거래소에 반환할 경우 자산을 철회할 수 있다고 사용자에게 보증하는 거래소 CEO의 최근 성명에 따른 것입니다. 또한 거래소 CEO는 회사가 규제 당국의 업무 간섭 없이 운영할 수 있는 러시아로 본사를 이전할 것이라고 언급했습니다.
Bitzlato는 Hydra가 불법 자금을 처리하도록 도왔습니다.
지난달 미국 당국은 Bitzlato에서 수행된 활동에 대한 조사를 발표했습니다. 당국에 따르면 회사는 지시에 따라 AML 및 KYC 기능을 도입하는 것을 거부했습니다. 이것이 부족하여 악의적인 행위자들은 플랫폼을 이용하여 악의적인 활동을 수행해 왔습니다. 당국은 암호화폐 거래소를 통해 7억 달러 이상이 불법적으로 처리되었다고 주장했습니다. 발표 이후 당국은 고객들이 핫월렛에 예치한 자금의 일부를 가져가는 한편 회사 공식 홈페이지를 폐쇄했다.
조사 과정에서 경찰은 Exchange CEO와 공동 창립자인 Anatoly Legkodymov를 체포했다고 발표했습니다. 플랫폼을 사용한 몇 안 되는 불법 웹사이트 중 하나에는 Hydra Darknet이 있습니다. 해당 거래소는 당국이 해당 거래소를 표적으로 삼아 폐쇄하기 전까지 1,500만 달러 이상의 수수료를 벌어들인 것으로 알려졌습니다. 불법 돕는 플랫폼에 대한 단속의 시작일 뿐이라고 주장합니다 .
