3,500만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기가 미국 투자자 150명을 속인 것으로 알려졌습니다. 집단 소송을 제기하고 Wells Fargo Advisors를 피고로 끌고갔습니다. Wells Fargo의 자회사인 Wells Fargo Advisors는 현재 미국에서 9번째로 유명한 중개회사입니다. 피해자들은 회사가 직원의 사기 행위를 확인하지 않았으며 결국 암호화폐 폰지 사기로 이어졌다고 주장합니다.
법원 서류에 따르면 Wells Fargo Advisors의 전 직원은 3,500만 달러 상당의 정교한 사기를 조작한 책임이 있습니다. James Seijas는 다른 직원들과 손을 잡고 Q3라는 법인을 설립한 것으로 알려졌습니다. 속기 쉬운 투자자들은 사기 계획에 투자하도록 유혹되었습니다. Siejas는 공인 외과의사 Quan Tran과 전 UBS Securities 직원인 Michael Ackerman을 고용했습니다.
암호화폐 폰지(Crypto Ponzi) 사기는 전문적인 투자로 위장하여 교묘하게 만들어졌습니다.
투자자들은 곧 사기를 깨달았고 사기꾼들이 쇼핑에 모든 돈을 썼다는 것을 알아차렸습니다. 피고인은 암호화폐 거래 목적으로 1,000만 달러만 사용했고 나머지 자금은 개인적인 용도로 남용했습니다. 흥미롭게도 암호화폐 폰지 사기는 정교하고 교묘하게 명확하게 설계되었습니다. Siejas는 Wells Fargo Advisors와 관련된 신뢰 요소를 사용했습니다. 잘 확립된 중개 브랜드이기 때문에 투자자들은 돈을 빼내기 전에 아무런 고민도 하지 않았습니다. Quan Tran은 의료계 친구들이 이 계획에 참여하도록 설득했습니다.
Q3 그룹은 이제 사기 공모 혐의로 기소되었습니다. 피해자들은 Wells Fargo의 과실과 직원의 악의적인 행동을 확인하지 않았다고 비난했습니다. 이러한 행동은 중개회사의 고용 정책에 위배됩니다. 중개회사는 대리책임 혐의를 받고 있습니다.
암호화폐 폰지 사기의 증가 그래프는 투자자 들에게 휴식을 주지 않고 있습니다. 암호화폐 영역이 성장함에 따라 이러한 불행한 요소도 성장하고 있습니다. 암호화폐 영역은 여전히 유기적인 성장을 겪고 있기 때문에 기존 금융 시장과 비교할 때 규제가 여전히 불분명합니다. 따라서 투자자들은 높은 수익을 약속하는 계획에 속지 않도록 항상 경고를 받습니다.
