휴스턴의 관리들은 110만 달러 상당의 PPP 대출금을 암호화폐 구매에 사용한 것으로 알려진 미국 시민을 구금했다고 법무부(DOJ)가 화요일 발표했습니다
불법적으로 PPP 대출을 신청하고 획득했으며 그 돈을 개인 용도로 사용한 혐의로 법무부에 의해 기소되었습니다.
PPP 대출 유인물: 충분합니까?
PPP(급여 보호 프로그램) 이니셔티브에 대해 아직 잘 모르시는 분들을 위해 중소기업과 신생 기업에 큰 타격을 준 코로나 바이러스 발생 이후에 만들어졌습니다. 전 세계적으로 기업들은 문을 닫고 실업률은 사상 최고치로 치솟고 있습니다.
따라서 이러한 허약한 기업에 대한 타격을 완화하기 위해 Trump 행정부는 최대 500만 기업을 위해 5200억 달러 이상을 할당하기
불행하게도 여러 조사에 따르면 소기업 소유자의 84%가 이 PPP 대출 유인물 자금으로 충분하지 않으며 16%만이 7월 이후에도 버틸 수 있을 것이라고 확인했습니다. Argires는 이 혼돈을 이용하고 암호 화폐로 빠른 돈을 버는 것이 괜찮다고 생각했습니다.
PPP 대출 잘못 받은 미국 남성 체포
전신 사기 및 자금 세탁 목적 으로 사용했습니다 .
Argires는 Texas Barbecue와 Houston Landscaping이라는 두 회사의 사업주로 위장하여 자신도 돌봐야 할 수백 명의 직원이 있으며 부양 자금이 긴급히 필요하다는 구호 패키지를 신청했습니다.
나중에 월요일에 그가 명시된 직원 수를 담당하지 않았을 뿐만 아니라 제시된 급여 세부 정보가 조작되었을 뿐만 아니라 PPP 대출 자금을 사용하여 직원에게 급여를 지급하지 않았다는 사실이 밝혀졌습니다.
오히려 Texas Barbecue에게 받은 구제금은 암호화폐 구매 및 거래에 사용되었고, Houston Landscaping을 위해 얻은 구제금은 그의 개인 계좌에 입금된 후 ATM을 통해 부분적으로 인출되었습니다.
연준이 지켜보고 있다
코로나바이러스 구제 금융 이나 PPP 대출 자금 에 대해 비슷한 의심스러운 의도를 염두에 두고 있는 사람들에게 이는 엄밀히 상기시켜줍니다
연방 경찰은 그러한 시도를 간과하지 않을 것이며 중소기업을 위한 구호금은 급여, 임대료, 공과금 및 모기지 관련 지불에만 엄격히 사용해야 한다고 경고했습니다.
