영국 금융감독청(FCA)이 월요일에 발표한 업데이트된 경고 목록에는
영국 내 5만 8천여 개 금융 서비스 기업을 감독하는 공식 규제 기관이 무허가로 영업하거나 규제 대상 기업의 이름을 도용하여 영업하는 기업들의 명단을 공개했습니다. 이 명단은 계속해서 늘어나고 있으며, 최근 이그니스 마켓(Ignis Markets), 워커 브라이언(Walker Bryan), 크레딧 유니온 펀드(Credit Union Fund), 올림피우스 글로벌(Olympius Global) 등이 새롭게 추가되었습니다.
FCA 경고 목록, Ignis Markets 복제 상품 주의 경고
규제 당국은 영국 투자 시장에 주의를 당부
발표에 따르면, 이그니스 마켓(Ignis Markets)이라는 이름을 사용하는 사기꾼이 허가 없이 전국적으로 금융 상품 및 서비스를 제공하고 있습니다. 따라서 투자자들은 큰 금액을 투자하기 전에 거래 상대방을 매우 신중하게 선택해야 합니다.
금융감독청(FCA)은 발표문을 통해 "일부 사기꾼들이 더 높은 수익률을 약속하며 투자자들을 속여 막대한 금액을 갈취하려 하고 있으니 주의하시기 바랍니다"라고 당부했습니다.
더욱 놀라운 것은 FCA 경고 목록에 영국 고객에게 불법 투자 서비스를 제공하는 암호화폐 관련 업체들이 포함되어 있다는 점입니다. 특히 최대 200배의 레버리지를 제공하는 한 특이한 암호화폐 거래 업체가 지적되었습니다.
모든 핀테크 및 암호화폐 기업은 영국 고객에게 서비스를 제공하기 전에 금융감독청(FCA)의 승인을 받아야 합니다. 일부 기업은 승인 절차가 진행 중인 동안에도 서비스를 제공하는 반면, 다른 기업들은 의도적으로 이를 어기는 음모를 꾸미고 있다고 FCA는 주장했습니다.
금융감독청(FCA)은 무작위 전화 영업 방식에 속지 않도록 주의하라고 당부합니다
FCA는 자사의 승인을 받은 Ignis Markets를 고의로 사칭하는 업체에 대해 밝히면서, 이 사기 행위의 배후 인물이 사람들에게 접근하여 자신들이 진짜 회사인 것처럼 속이려 하고 있다고 말했습니다. FCA는 이것이 전형적인 클론 회사라고 설명했습니다.
영국에 거주하는 모든 사람은 흔히 사용되는 사기 수법에 주의해야 합니다. 가짜 회사 이름과 참조 번호를 제시하며 무작위로 전화를 걸어오는 경우입니다. 이는 사기입니다. 금융감독청(FCA)은 이러한 사기에 각별히 주의해야 한다고 강조했습니다.
한편, 영국 금융감독청(FCA)은 최근 신원조회(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 지침을 준수하지 않는 암호화폐 기업들에 대해 경계를 강화하고 있습니다. 테러 자금 조달 및 암시장 활동을 근절하기 , FCA는 올해 초 암호화폐 기업들의 규제 의무 준수 여부를 감독하고 위반 사례가 없도록 하겠다고 발표했습니다.
