영국의 FCA(Financial Conduct Authority)가 전국적으로 불법 암호화폐 ATM의 확산을 방지하기 위한 노력을 강화하고
최근 단속 에서 FCA는 지역 경찰과 협력하여 Exeter, Nottingham 및 Sheffield에서 상당한 돈세탁 위험이 있는 것으로 간주되는 승인되지 않은 암호화폐 ATM을 대상으로 조사를 실시했습니다.
FCA는 불법 활동을 막는 것을 목표로 합니다.
FCA의 집행 및 시장 감독 담당 이사인 Therese Chambers에 따르면 “FCA 등록 없이 운영되는 암호화폐 ATM은 불법입니다. 불법 행위를 근절하기 위해 행동할 것”이라고 말했다.
FCA는 현재 최근 검사에서 얻은 증거를 검토하고 있지만 아직 취할 수 있는 추가 조치는 지정하지 않았습니다. 이러한 최신 단속은 3월에 발표된 Leeds와 East London에서의 유사한 단속 조치를 따릅니다.
CoinATMRadar 웹사이트 데이터에 따르면 영국에는 17개의 암호화폐 ATM이 있습니다. 그러나 FCA는 약 40개의 등록된 암호화 회사 중 어느 것도 그러한 서비스를 제공할 권한이 없다고 주장합니다.
검사는 사우스 웨스트 지역 조직 범죄 수사대, 요크셔 및 험버 지역 조직 범죄 수사대, 노팅엄셔 경찰이 참여하는 합동 작전의 일환으로 실시되었습니다.
Chambers는 지난 몇 개월 동안 취한 조치와 더 광범위한 이니셔티브가 영국에서 불법 활동을 중단하고 미등록 암호화폐 ATM에 대한 대중의 인식을 높이려는 FCA의 노력을 보여주고 있다고 말했습니다.
SWROCU(South West Regional Organized Crime Unit)의 경제 범죄 부서 책임자인 Peter Highway는 범죄자들이 불법적으로 획득한 cash 세탁하기 위해 암호화폐 ATM을 사용한다고 강조했습니다.
결과적으로 SWROCU는 해당 지역에서 승인되지 않은 기계를 전시하는 기업을 표적으로 삼는 FCA를 돕고자 했습니다.
YH ROCU(Yorkshire and Humber Regional Organized Crime Unit)의 경제 범죄 책임자인 Ramona Senior는 규제되지 않은 암호화폐 ATM이 돈세탁과 범죄 활동을 통해 획득한 자금의 이동을 촉진하는 데 중요한 역할을 한다고 덧붙였습니다.
등록된 암호화폐 ATM 운영자가 없습니다.
암호화 ATM을 사용하면 사용자가 돈을 구매하거나 암호화 자산으로 전환할 수 있습니다. 그러나 현재 영국에서 법적 운영을 위한 요구 사항인 FCA에 등록된 암호화 ATM 운영자는 없습니다.
FCA는 국가경제범죄센터(National Economic Crime Center)와 협력하여 불법 암호화폐 ATM 운영자와 관련하여 법 집행 파트너와 함께 조치를 계획하고 조율하고 있습니다.
Exeter, Nottingham 및 Sheffield의 최근 조치는 Leeds 및 East London의 이전 집행 조치를 따릅니다.
이러한 방문 중에 수집된 증거를 검토한 후 FCA는 필요에 따라 추가 조치를 취하는 것을 고려할 수 있습니다. FCA는 이전에 영국의 암호화폐 ATM 운영자에게 기계를 폐쇄하지 않으면 집행 조치에 직면할 것을 경고했습니다.
또한 FCA는 암호화 자산이 규제되지 않고 위험성이 높다는 사실을 정기적으로 소비자에게 상기시킵니다.
암호화폐 ATM 운영자를 포함한 암호화폐 자산 교환 제공자는 FCA에 등록되어 있어야 하며 영국 자금 세탁 규정을 준수해야 합니다.
FCA는 2017년 자금 세탁 규정에 따라 조사 권한을 사용하여 이러한 방문을 수행하고 허가 없이 운영되고 있는 것으로 의심되는 사업체 목록을 유지했습니다.
