TRM Labs는 2023년 불법 암호화폐 거래 분야에 새로운 빛을 비추었습니다. 조사 결과에 따르면 Tron 블록체인이 모든 사기 활동의 45%를 차지했습니다. 이는 전년도보다 41% 향상된 것이다. 이더 Ethereum 과 Bitcoin 블록체인이 각각 24%와 18%로 뒤를 이었습니다. Tron 에 불법 거래가 가능한 대규모 시장이 있음을 보여줌으로써 디지털 통화 지하 세계에서 플랫폼의 역할을 확인시켜 줍니다.
“불법 암호화폐 경제”라는 연구는 범죄를 통해 외부화된 암호화폐로 340억 달러 이상의 자금이 이전되었음을 보여줍니다. 그럼에도 불구하고 불법 암호화폐 거래량의 총 감소율은 9%였습니다. 너무 초라한 숫자는 아닙니다. 이 보고서는 사기 활동에 암호화폐를 사용하는 것에 대한 우려가 커지고 있음을 강조합니다. 이는 그러한 유형의 거래에 대한 보다 엄격한 감독 및 통제 요구 사항을 강조합니다.
암호화폐 사기에서 Tron 의 역할이 드러났습니다
스테이블코인, 특히 테더(USDT)는 불법 암호화폐 활동의 핵심입니다. 보고서에 따르면 테더는 지난해 가장 많은 불법 거래 규모인 193억 달러를 기록했다. 이는 테더 전체 거래량의 약 1.63%에 해당하는 반면, 또 다른 인기 스테이블 코인인 USDC의 경우 0.05%에 해당한다. Tron 의 USDT 경향 블록체인은 특히 테러 자금 조달에 참여하는 단체의 입장에서 디지털 통화의 흐름을 통제하고 모니터링하는 것과 관련된 어려움을 강조합니다.
TRM의 수석 정책 고문인 Angela Ang은 Tron 의 trac 을 낮은 거래 수수료와 빠른 속도로 설명합니다. 이러한 기능은 빠르고 비용 효율적인 자금 세탁을 촉진하여 Tron 가해자들 사이에서 선호하는 블록체인으로 만듭니다. Tron 에서 USDT를 사용할 수 있게 되면서 불법적인 목적으로 인기가 높아졌습니다. 조사 결과는 이러한 문제를 해결하기 위해 강화된 보안 조치와 규제 프레임워크가 시급히 필요하다는 점을 상기시켜 줍니다.
전체 불법 암호화폐 거래량 감소
Tron 의 지배력 에도 불구하고 모든 암호화폐에서 불법 자금 규모는 2023년 크게 감소했습니다. 총 불법 거래액은 2022년 495억 달러에서 348억 달러로 30% 감소했습니다. 제재 대상 기업이 소유한 암호화폐는 254억 달러에서 162억 달러로 30% 감소했습니다.
보고서에 따르면, 기업이 더욱 주의를 기울이고, 사람들이 사기에 대해 더 잘 인식하게 되었으며, 행운이 따른다는 등 암호화폐 범죄 감소에 책임이 있는 많은 요인이 있습니다. 암호화폐 및 규제 계획과 관련된 보안 개선으로 인해 불법 자금의 양이 크게 감소합니다. 결과는 암호화폐 기반 사기 및 불법 활동에 맞서 싸우는 데 있어서 끊임없는 경계와 창의성의 중요성을 강조합니다.
