태즈메이니아 경찰은 해당 지역에서 암호화폐 ATM을 가장 많이 사용하는 상위 15명에게 연락하여 조사한 결과, 모두 사기 피해를 당한 것으로 드러났습니다. 이번 조사에서는 주 전체에서 가장 많은 거래량을 기록한 사용자들 사이에서 합법적인 활동은 전혀 발견되지 않았습니다.
총 손실액은 250만 달러에 달하며, 여기에는 암호화폐 ATM을 통해 입금된 90만 달러가 포함됩니다. 2021년 이후 태즈메이니아의 암호화폐 ATM 수는 1대에서 20대로 증가했습니다.
경찰 조사 결과 암호화폐 ATM 사기 행위가 광범위하게 발생한 것으로 드러났습니다
태즈메이니아 경찰은 자금 세탁에 연루되었거나 사기 피해를 입은 것으로 의심되는 태즈메이니아 주민 15명 이상에게 연락을 취했습니다 암호화폐 ATM을 . 태즈메이니아 경찰 사이버 수사팀은 상위 15명 중 합법적인 활동을 한 사람은 없는 것으로 확인했습니다.
피해자들은 모두 다양한 플랫폼에서 사기 행위에 가담했던 것으로 드러났습니다. 15명 모두 사기 행위로 총 250만 달러의 손실을 입었으며, 그중 약 90만 달러는 사기 과정에서 암호화폐 ATM을 통해 직접 이체한 것으로 밝혀졌습니다.
폴 터너 형사는 암호화폐 ATM 수가 1대에서 20대로 증가했다고 밝혔습니다. 2021년 이후 태즈메이니아 전역으로 ATM이 확산되면서 사기 행위가 발생할 기회가 늘어났습니다. 피해자들은 국제 범죄 조직의 조작, 협박, 강압적인 수법에 노출되고 있습니다.
전형적인 사기 유형으로는 로맨스 사기, 투자 사기, 정부 기관 사칭 사기, 기술 지원 사기 등이 있습니다. 공공요금 사기와 취업 제안 사기 또한 암호화폐 ATM 사용자를 노립니다. 사기꾼들은 은행들이 거래에 제약을 가하는 틈을 타 피해자들을 암호화폐 ATM으로 유도합니다.
고액 사기 사건은 지역 사회 피해자들에게 심각하고 장기적인 영향을 미칩니다. 연금 사기로 인해 피해자들은 경제적dent 하게 되거나 자산을 처분해야 하는 상황에 놓입니다. 가족들이 경제적으로 부양 역할을 해야 하기 때문에 은퇴를 미뤄야 하는 경우도 발생할 수 있습니다.
보고서는 또한 이러한 손실로 인한 경제 활동 감소가 태즈메이니아의 복지에 영향을 미친다고 주장합니다. 의심스러운 징후로는 낯선 사람의 권유와 촉박한 마감 시한이 있습니다. 수익 보장 약속은 일반적으로 취약 계층을 대상으로 한 투자 사기의 신호입니다.
규제 우려에도 불구하고 전 세계 암호화폐 ATM 확장이 지속되고 있습니다
전 세계 암호화폐 ATM 네트워크가 확장되었습니다 . 전체 기기 수는 연초 37,722대에서 6월 기준 38,726대로 증가했습니다. 미국은 1분기 감소세 이후 2분기에 500대의 기기가 추가되며 반등에 성공했습니다.
규제 명확성 개선에 힘입어 미국 내 ATM 설치 대수는 상반기까지 총 30,447대에 달했습니다. 여러 주와 지역에서 기관 투자자의 참여 증가가 성장을 견인했습니다. 특히 호주는 상반기 동안 491대의 신규 ATM이 추가되면서 상대적 성장세를 주도했습니다.
소매 부문의 ATM 사용 증가와 우호적인 핀테크 환경이 호주의 성장률을 뒷받침했습니다. 캐나다는 245대의 ATM을, 유럽은 149대의 새로운 ATM을 설치했습니다. 이러한 시장들은 다른 지역에서 규제 압력이 증가하는 상황에서도 지속적인 사용 증가세를 보여주고 있습니다.
뉴질랜드는 Cash 방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 개혁의 일환으로 암호화폐 ATM 금지 계획을 발표했습니다. 이 고위험 자산으로 전환되는 것을 dent , 이러한 기기를 통한 불법 거래 조장이 규제 조치의 근거가 되었다고 밝혔습니다.
호주는 암호화폐 사업자를 위한 새로운 운영 규칙과 거래 한도를 도입했습니다. 기기를 통한 cash 입출금에는 5,000달러의 한도가 적용됩니다. 또한, 강화된 고객 실사 의무와 사기 경고 표시가 최근 필수 요건이 되었습니다.
호주인들은 지난 1월 이후 암호화폐 ATM 사기로 3백만 달러 이상을 잃었습니다. 총 150건의 사기 신고가 접수되었으며, 평균 피해액은 2만 달러를 넘어섰습니다. 피해자의 거의 절반은 51세 이상이었으며, 여성 피해자가 대다수를 차지했습니다.
수사 당국은 작전을 통해 사기 피해자 90명과 자금 세탁 용의자를dent. 70대 여성 한 명은 로맨스 사기로 43만 달러 이상을 잃었습니다. 투자 사기와 협박 이메일은 주로 암호화폐 ATM 사용자를 대상으로 합니다.
은행 거래 지연 사태를 틈타 사기꾼들이 암호화폐 ATM을 악용하고 있다
은행이 고객이 의심스러운 자금을 입금하려고 할 때 긴장감을 조성하면, 사기범들은 피해자들을 암호화폐 ATM으로 유도합니다.
터너 형사는 은행의 경고 메시지에 주의를 기울일 것을 당부했습니다. 피해자가 속임을 당했을 때 가족, 친구, 그리고 경찰이 상황을 안정시키는 데 도움을 줄 수 있습니다. 촉박한 시간과 다급한 어조는 일반적으로 고객 사기의 징후입니다.
모르는 사람으로부터 Cash 입금을 요구하는 것은 대개 사기입니다. 비현실적으로 높은 수익률 보장이나 이익 약속은 주의해야 할 신호입니다. 투자 사기는 허황된 수익을 약속하고, 로맨스 사기는 감정적인 관계를 이용합니다.
