월요일 미국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 피라미드와 폰지 사기를 만들고 홍보한 혐의로 11명을 체포했다고 발표했습니다. 이 사기는 투자자들로부터 3억 달러 이상을 모았습니다.
Forsage로 알려진 이 플랫폼은 분산형 스마트 trac 시스템으로 판매되었습니다. 또한 수백만 명의 소매 투자자들이 스마트 trac 을 사용하여 서로 거래할 수 있게 되었습니다.
SEC는 ethereum , Tron , Binance 의 스마트 계약이 모두 위조됐다고 주장 trac . 그러나 SEC에 따르면 이 설정은 표면 아래에서 2년 이상 동안 일반적인 피라미드 방식처럼 작동했습니다.
채집 작업은 "교과서 피라미드 및 폰지 사기"에 비유됩니다.
증권거래위원회는 투자자들에게 막대한 수익을 약속하는 다단계 마케팅 계획인 Forsage 운영자를 기소했습니다. Forsage 사용자는 2년 넘게 발생한 사기 혐의에 동참할 새로운 사람을 모집하여 이익을 얻었습니다. 또한 Forsage는 Ponzi 사기에서 일반적으로 발생하는 것처럼 초기 투자자에게 돈을 지불하기 위해 신규 투자자의 돈을 사용했다는 비난을 받았습니다.
월요일 발표된 한 기관의 성명에 따르면 Forsage는 불법적인 목적으로 미국을 포함한 전 세계 소매 투자자로부터 3억 달러 이상을 취득한 것으로 알려졌습니다. 조직의 창립자 4명과 기타 여러 명이 9자리 사기를 조장한 혐의로 기소되었습니다.
Forsage는 지원 플랫폼을 통해 사람들이 회사에 연락할 수 있는 방법을 제공하는 것을 거부했습니다. 회사도 아무런 언급을 하지 않았다. 감시단은 11명 중 4명을 기소했습니다. 현재 위치를 알 수 없습니다. SEC에 따르면 그들은 이전에 러시아, 조지아 공화국, 인도네시아에 거주하는 것으로 알려졌습니다.
Forsage는 조지아 출신의 Vladimir Okhotnikov, 인도네시아 출신의 Jane Doe, 일명 Lola Ferrari, Mikhail Sergeev, 러시아 출신의 Sergey Maslakov 등 4명이 2020년에 설립했습니다. Ethereum 에서 가장 인기 있는 분산형 앱(dapp) 중 하나로 빠르게 성장했다고 말합니다. 네트워크 대역폭의 1/4과 가스 비용이 급증했습니다.
그럼에도 불구하고 사기가 여전히 작동하는 동안 피고인은 YouTube 비디오 및 기타 방법을 통해 계속해서 사기를 홍보했다고 합니다. 유죄를 인정하지도 부인하지도 않는 두 명의 피고인은 법원의 허가를 받은 경우 청구를 해결하기로 합의했습니다.
Forsage의 공식 채널이라고 주장하는 YouTube 채널은 170,000회 이상의 조회수와 약 6,500명의 구독자를 보유하고 있습니다. 여기에는 Forsage가 자신의 삶에 어떤 영향을 미쳤는지 논의하는 개인의 비디오(대부분 약 1분 길이)가 포함되어 있습니다.
한편, Forsage의 웹사이트에 따르면 회사는 200만 명 이상의 참가자를 trac 했습니다. 이 사이트는 지난 날 약 2,500명이 Forsage의 회원이 되었으며 이 프로그램이 13억 5천만 달러 이상의 가치를 제공했다고 주장합니다.
SEC, 암호화 규제의 새로운 길을 걷다
SEC는 또한 소셜 미디어 플랫폼에서 Forsage를 홍보한 세 명의 미국인 발기인을 고발했습니다. 그들은 위원회의 발표에서 이름이 지정되지 않았습니다. 다른 두 피고인은 주장을 인정하지도 부인하지도 않았으며 책임을 인정하고 법원의 승인을 조건으로 혐의를 해결하기로 합의했습니다.
Forsage의 창시자는 미국 이외의 지역에 기반을 두고 있지만 일리노이, 미시시피, 켄터키 및 플로리다에 거주하는 미국인은 이 계획의 홍보를 지원한 혐의로 규제 감시 기관에 의해 기소되었습니다.
조사를 감독한 SEC의 Crypto Assets and Cyber Unit의 대리 책임자인 Carolyn Welshhans에 따르면;
불만 사항에서 주장하는 바와 같이 Forsage는 대규모로 시작되어 투자자에게 공격적으로 판매되는 사기성 피라미드 계획입니다[…] 사기꾼은 스마트 trac 및 블록체인에 계획을 집중하여 연방 증권법을 우회할 수 없습니다.
캐롤린 웰시한스
2020년 1월에 Forsage가 설립되었고 여러 국가의 규제 당국이 향후 몇 달 동안 Forsage를 폐쇄하려고 시도했습니다. 필리핀의 증권거래위원회는 2020년 9월에 Forsage에 대한 중단 명령을 내렸습니다. 또한 2021년 3월에 몬타나주 증권 및 보험 국장은 이를 법으로 제정하려고 했습니다.
암호화 애호가 그룹인 Crypto Crusaders는 "Forsage가 피라미드 체계가 아닌 이유!!"를 폭로한다고 주장하는 인포그래픽을 제작했습니다. 소셜 미디어에 배포했습니다.
"Crypto Crusaders"인 Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Bowen 및 Alisha Shepperd는 각각 사기 및 미등록 증권 제공 및 판매 혐의로 기소되었습니다. Forsage를 선전하는 YouTube 영화를 제작한 Samuel Ellis와 Mark Hamlin도 기소되었습니다.
나머지 발기인과 4명의 창립자를 상대로 한 SEC의 오늘 업데이트는 이번 주 뉴스에서 확인된 바와 같이 암호화폐 프로젝트 또는 비즈니스에 관한 SEC의 최신 규제 조치입니다.
규제 금융 감시 기관은 최근 암호화폐 법 집행에서 점점 더 적극적으로 활동하고 있습니다. 해당 기관과 법무부는 이달 초 내부자 거래 혐의로 코인베이스 또한 코인베이스가 고객에게 기밀 정보를 제공했다고 비난했습니다.
또한 SEC 의장 Gary Gensler는 지난주 암호화폐 거래소가 증권 거래소와 동일한 방식으로 규제되어야 하며 둘 사이에 "차이가 없다"고 밝혔습니다.
그러나 SEC의 동의는 암호화폐 부문에서 좋은 반응을 얻지 못했으며, 수많은 업계 리더, 의원 및 기타 규제 당국은 이를 "집행에 의한 규제"라고 비난했습니다.
