화요일 미국 검찰이 발표한 새로운 기소장에 따르면 현재 파산한 암호화폐 거래소 FTX의 창시자인 Sam Bankman-Fried는 중국 당국이 그의 헤지펀드 계정을 동결 해제하도록 4천만 달러의 뇌물을 지불 했습니다 . SBF는 목요일 맨해튼 연방 법원의 루이스 카플란 미국 지방법원 판사 앞에서 기소될 예정입니다.
Bankman-Fried는 이전에 Alameda Research 헤지 펀드의 손실을 메우기 위해 cash 받은 혐의로 검찰에 의해 기소되었습니다 .
Bankman-Fried는 12월에 바하마에 구금되었다가 곧 미국으로 이송된 후 현재 해외부패방지법(Foreign Corrupt Practices Act)의 뇌물수수 금지 조항을 위반한 혐의를 포함해 총 13건의 혐의를 받고 있습니다.
기소 언어에 따르면 데미안 윌리엄스(Damian Williams) 미국 검사가 지속적인 조사라고 자주 묘사한 내용에서 다섯 번째 체포가 곧 이뤄질 예정이었습니다. 기소장에는 Bankman-Fried와 함께 뇌물 수수 계획에 협력한 익명의 사람이 있으며 "뉴욕 남부 지구에서 체포될 것"이라고 주장합니다.
미국 지방법원 루이스 A. 카플란(Lewis A. Kaplan) 판사는 화요일 Bankman-Fried가 FTX 또는 회사와 연결된 암호화폐 헤지펀드 거래 회사인 Alameda Research의 현재 또는 이전 직원과 연락하는 것을 금지했습니다. 이 명령은 또한 Bankman-Fried가 인터넷에 액세스할 수 있는 다른 휴대폰, 노트북 또는 "스마트" 장치를 사용하는 것을 금지하고 노트북과 전화 하나만 사용하도록 제한합니다.
SBF는 계정 동결을 해제할 계획입니다.
뇌물 혐의는 Alameda Research가 운영되는 방식에서 비롯되었습니다. 고발에 따르면 중국 최고의 암호화폐 거래소 두 곳은 약 10억 달러의 암호화폐, 특히 중국 법 집행관이 2021년 초에 동결한 알라메다 암호화폐 거래 계정을 보유하고 있었습니다.
알라메다 의 특정 거래 상대방에 대한 지속적인 조사의 일환으로 중국 당국에 의해 계좌가 동결된 사실을 알고 있었습니다 .
고발장에 따르면 Bankman-Fried는 궁극적으로 변호사를 사용하여 밀어붙이는 것을 포함하여 몇 달에 걸쳐 계정 동결을 해제하기 위해 수백만 달러의 뇌물을 지시하는 데 동의했지만 아무 소용이 없었습니다.
FTX 또는 Alameda 에 연결되지 않은 여러 사람의 개인 정보를 사용하여 중국 거래소에 새로운 사기성 계정을 개설했다고 주장합니다.
기소장에 따르면 2021년 11월 4,000만 달러의 암호화폐 뇌물 중 일부가 알라메다의 기본 거래 계좌에서 개인 암호화폐 지갑으로 이체되었으며 동시에 동결된 계좌도 동결 해제되었습니다.
또한 기소장에는 SBF가 계정이 동결 해제되었다는 통보를 받은 후 뇌물 수수를 완료하기 위해 추가로 수천만 달러의 암호화폐를 이체할 수 있도록 허용했다고 덧붙였습니다.
전 Alameda CEO Carolyn Ellison은 이미 소송에서 기소된 개인 중 한 명입니다. 그녀는 당국과 협력 계약을 체결하고 유죄를 인정한 두 명의 전직 FTX 임원과 함께 SBF에 반대하는 증언에 동의했습니다.
FTX는 지난 11월 11일 글로벌 암호화폐 거래소에서 뱅크런에 해당하는 자금이 바닥나자 파산 신청을 했다. 는 캘리포니아주 팔로 알토에서 부모와 함께 지낼 수 있는 2억 5천만 달러의 개인 인정 채권
그는 자신의 사업이 무너지기 전에 투자자들에게 수십억 달러를 속였다는 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.
