P2P(Peer-to-Peer) Bitcoin 거래소인 Local Bitcoin 은 채택하여 cash 방지하는 동시에 유럽 연합의 AMLD5에 따라 규정 준수를 강화했습니다. 불법 활동 으로 인한 암호화폐 수익금을 cash 위한 원스톱 거래소였습니다 .
로컬 Bitcoin 두 가지 Elliptics 암호화 모니터링 도구 선택
화요일에 발표된 P2P Bitcoin 거래소는 범죄자에 대한 플랫폼을 강화하기 위해 두 가지 Elliptics 암호화 모니터링 도구를 사용할 예정입니다. 이 도구에는 Elliptic의 Navigator 위험 분석 도구와 Lens 지갑 스크리너가 포함됩니다. 로컬 Bitcoin 이 의심스러운 거래를 수동으로 확인해야 했던 이전과 달리 이러한 도구는 프로세스를 간소화합니다.
Elliptics 암호화 모니터링 도구를 채택함으로써 거래소는 규정 준수 프로세스가 자동화될 것이라고 알렸습니다. 따라서 의심스러운 거래 보고와 같은 자금세탁 조치는 도구를 사용하여 matic 으로 수행됩니다. Elliptic의 공동 창업자인 Tom Robinson은 "자동화는 시간과 비용을 절약하는 데 도움이 된다"고 말했습니다.
범죄자들의 이전 허브였던 로컬 Bitcoin
앞서 언급한 바와 같이, Local Bitcoin 이 플랫폼에 Elliptics 암호화폐 모니터링 도구를 통합하는 목적은 범죄적인 암호화폐 cash 유출을 단속하고 유럽 연합의 제5차 자금세탁 방지 지침(AMLD5)에 대한 준수율을 높이는 것입니다. 이 모든 것은 거래소가 범죄자들의 주요 허브였다는 Cipher Trac e의 보고서에 힘입어 이루어졌습니다.
지난 10월, Local Bitcoin 은 플랫폼에 고객 파악(KYC) 정책을 도입하여 불법 거래를 크게 억제하는 데 도움이 되었지만 시장 점유율은 이로 인해 다소 영향을 받았습니다. KYC 규칙에 대해 언급하면서 로빈슨은 다음과 같이 덧붙였습니다.
암시장에서 P2P 교환으로의 흐름이 감소하는 것은 이러한 기업이 tron KYC 및 AML 통제를 도입한 결과입니다. 이제 범죄자들은 주요 P2P 교환을 통해 cash 를 시도하기 전에 두 번 생각하고 있습니다.
