TL;DR 분석
- Onecoin Ponzi 사기 피해자는 가해자를 접대하기 위해 불가리아 정부에 반대합니다.
- 피해자들은 관련자에게 재산 압류와 dent 에 대한 보상을 요구한다.
Onecoin Ponzi 사기 피해자는 최근 11월 16일 불가리아 정부를 상대로 불가리아 정부를 상대로 탄원서를 제출했습니다. 관련 당사자들은 영국에 기반을 둔 변호사인 조나단 레비 박사의 도움을 받아 당국에 대한 불만을 표명했습니다. 청원서에 따르면 정부는 폰지사기 피해자를 인정하지 않고 현재까지 국내에서 벌어지는 가해자들의 행태를 묵인했다.
암호화 역사상 가장 거대한 Ponzi 계획 중 하나이며 사기 암호화로 2천만 유로가 넘는 가치가 있습니다. 사기 작전은 불가리아 당국이 소피아에 있는 본사를 급습하기 전인 2014년부터 진행되었습니다. 그러나 피해자들은 불가리아 정부가 눈에 띄는 나쁜 행위자들을 외면하고 있다고 비난한다.
청원서는 창립자들이 여전히 소피아에서 활동하고 있으며 도난당한 암호를 압수하지 않았음을 보여줍니다. 또한 폰지 사기는 불가리아에서 서로 다른 이름을 사용하며 그 trac 을 숨기기 위해 지역 및 역외 은행 계좌를 처리한다고 명시되어 있습니다. 이 조치는 폰지 사기 조직자가 남아 있는 내부 고발자를 제거하는 데 더욱 효율적임을 시사합니다.
원코인 폰지 사기의 이해
Ruga Ignatova 는 Sebastian Greenwood와 Konstantin Ignatov의 도움으로 널리 알려진 Onecoin 피라미드 계획의 핵심 창립자 중 한 명입니다. 중앙 집중식 플랫폼은 암호화폐 투자자를 위한 관리 서비스를 제공하여 dent 보안을 제공합니다. 또한 다양한 도시에서 근무하는 다양한 팀과 함께 서비스가 전 세계적으로 확산되었습니다.
그러나 FBI를 포함한 당국은 2017년부터 이 회사의 위법 행위를 의심하기 시작했습니다. 이는 피라미드 계획일 뿐만 아니라 돈세탁 작업이었습니다. 이그나토프 씨가 습격 중에 체포되는 동안, 자수성가한 암호화폐 여왕으로 불리는 루가는 사라졌습니다.
그의 여동생과 회사에 불리하게 증언하면서 당국과의 협력은 사건에 도움이 되었습니다. 그는 현재 Onecoin이 운영에 대한 조사를 중단하기 위해 취한 조치를 고려하여 증인 보호를 받고 있습니다. 이제 전 세계 당국은 이를 불법 협력으로 분류하고 해당 활동을 금지하고 자국 내 자산을 압류하고 있습니다.
투자자들은 누계로 수백만 달러의 손실을 입었고 일부는 회사에 불리한 증언을 했다는 이유로 폭행을 당했습니다. 청원에는 일부 팀원을 포함하여 이 문제에 대해 침묵을 지키라는 협박을 받거나 더 나쁜 상황에 처한 여러 피해자가 나와 있습니다.
Levy 변호사는 피해자들이 제기한 주장이 불가리아 정부가 주목하기에 충분하다고 믿습니다. 그는 또한 모든 증거가 다단계 계획과 몇 가지 추가 불법 활동의 존재를 지적하기 때문에 지연된 조치가 필요하지 않다고 말했습니다.
정의를 요구하다
조직에 대한 조치를 이행하기를 꺼리는 불가리아 에 머리를 감쌀 수 없습니다 정부의 어떠한 노력도 없이 여전히 불가리아와 두바이에 기반을 둔 은행들 사이에서 수백만 달러를 이동시키고 있습니다. Levy 변호사는 불가리아 당국이 2018년 이후로 체포 또는 자산 압수에 관한 정보를 공개하지 않았다고 밝혔습니다.
그는 또한 정부가 Onecoin의 동료들에 의해 여러 차례 고통을 겪은 희생자들의 외침을 잊고 있는 것 같다고 말했습니다. 유럽 연합의 법률 에 따라 피해자들에게 상당한 주의를 기울일 것을 요구합니다 . 더욱이 피해자들은 루가와 그 측근들의 국내외 자산을 모두 압류할 것을 요구한다.
Levy 변호사는 탄원서에서 정부가 다단계 계획으로 인한 피해에 대해 피해자들에게 완전히 보상할 방법을 찾아야 한다고 말했습니다.
불가리아 정부가 어떤 조치를 취할지는 불분명하지만 피해자들은 정의를 얻고 나쁜 행위자들이 범죄에 대한 대가를 치르게 되기를 희망합니다. 마찬가지로 Onecoin은 투자자가 투자하기 전에 프로젝트에 대한 조사를 수행해야 하는 이유입니다. 또한 투자자의 안전과 성장하는 암호화폐 산업의 원활한 발전을 보장하기 위해 규제 당국에 눈을 뜨게 합니다.
