미국 당국은 현재 OneCoin 공모자로 유죄 판결을 받은 마크 스콧(Mark Scott)에 대한 몰수 명령을 모색하고 있습니다. 그는 다른 OneCoin 공모자들이 사기성 암호화폐 사업에서 부당하게 얻은 $392,940,000를 세탁하도록 도왔습니다. 스캇은 자금세탁과 은행사기 등의 혐의로 기소된 것으로 알려졌다.
OneCoin 공모자, 자금 세탁 혐의로 유죄 판결
파이낸스 피드(Finance Feeds)는 화요일 뉴욕 남부 지방 법원에 제출된 서한을 인용하여 미국 정부가 유죄 판결을 받은 OneCoin 공모자 마크 스콧(Mark Scott)에 대해 약 3억 92,940,000달러에 달하는 막대한 몰수금 판결을 구하고 있다고 보도했습니다 . 보고서에 따르면 몰수 판결이 승인된다면 그의 형량의 일부가 될 것입니다.
미국 정부는 또한 특정 은행 계좌 및 기타 자산에 대한 Scott의 지분 몰수를 추구했습니다. 또한 그들은 유죄 판결을 받은 사람에 대한 유죄 판결 후 금지 명령을 구했습니다. 보고서에 따르면 이는 Scott이 해당 자산이 미국에 적절하게 몰수될 때까지 해당 자산에 액세스하는 것을 제한하기 위한 것이었습니다.
Scott이 OneCoin의 자금 세탁을 어떻게 도왔는지
Locke Lord LLP의 전 지분 파트너인 Scott은 OneCoin 공동 공모자들이 해당 목적을 위해 특별히 투자 기금을 조성하여 약 4억 달러를 세탁하도록 맨해튼 미국 검사 Geoffrey S. Berman은 다음과 같이 말했습니다.
“유명한 국제 로펌의 지분 파트너인 마크 S. 스콧(Mark S. Scott)은 경험이 풍부한 기업 변호사로서의 전문 지식을 활용하여 가짜 투자 자금을 조성했고, 그 자금으로 수억 달러의 사기 수익금을 세탁했습니다.”
그 대가로 그는 5천만 달러가 넘는 돈을 받았고, 이 돈을 사치품과 부동산을 구입하는 데 썼다고 합니다. 그의 선고는 2020년 10월 9일로 예정되어 있다.
