TL;DR 분석
- 네덜란드 검찰이 범죄 행위에 연루된 것으로 의심되는 암호화폐에 대해 거액의 전리품을 확보했습니다.
- 당국은 개인이 익명성으로 인해 불법 절차에서 암호화폐를 선호한다고 밝혔습니다.
지난 몇 달은 네덜란드 검찰청 Openbaar Ministryie (OM)에게 다사다난한 시간이었습니다. 그 후 BTC와 ETH로 약 2,900만 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다. OM은 국가범죄수사국(National Criminal Investigation Office) 및 네덜란드 Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD)와 협력했습니다.
압수된 디지털 자산은 한동안 진행된 다양한 조사에서 나온 것입니다. 이번 전리품은 당국이 올해 관리한 최대 규모의 전리품이기도 합니다. 압수된 암호화폐 의 익명성으로 인해 아직까지 관련 범인을 체포하지 못했습니다
11월 8일 공개된 OM 보고서에 따르면 관련 당사자들은 네덜란드 등 다른 나라 출신이었다. 그럼에도 불구하고 당국은 dent 의 신원을 밝히기 위해 계속 노력하고 있습니다. 보고서는 또한 범죄자들이 교환 중 막대한 비용을 피하기 위해 두 가지 주요 암호화폐 대신 스테이블코인을 사용했다고 밝혔습니다.
OM은 네덜란드 내 범죄를 조사하고 기소하는 역할을 맡은 반면, 네덜란드 Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst는 금융범죄 수사를 담당합니다. 마지막으로, 국가범죄수사국은 네덜란드 경찰청 산하입니다.
가해자를 trac 하는 OM 문제
돈세탁 조직 과 관련된 암호화폐 거래를 trac 데 직면한 문제를 표현했습니다 . 금융 업계의 악의적인 행위자들은 분산화 및 익명성 기능으로 인해 암호화폐를 선호한다고 생각합니다.
더욱이, 이는 법정화폐와 달리 국경 간 자금 이체를 위한 보다 효율적인 경로입니다. 따라서 관련 당사자들은 디지털 인쇄물을 많이 남기지 않고도 전 세계적으로 즉각적으로 자금을 교환할 수 있습니다.
보고서에 따르면 기관들은 랜섬웨어 공격과 같은 사이버 범죄 활동에서 암호화폐를 발견했습니다. 금융 사기 , 탈세, 인신매매, 마약 조직 등에서도 중요한 역할을 합니다
그러나 전 세계적으로 거래소들이 관련 지갑을 통제하기 위한 조사를 지원했다고 언급했습니다. 보고서에는 거래소가 네덜란드 법률에 따라 실사를 수행해야 한다고 덧붙였습니다. 그러므로 그들의 협력.
범인에 대한 질문에 대해 OM은 국제법에 따라 체포되면 각자의 국가로 이송되도록 규정하고 있다고 밝혔습니다. 범인의 유죄 판결을 보장하기 위해 수사가 계속될 것입니다.
네덜란드에서 자금세탁 사건은 처음이 아니다
올해 10월 말 로테르담 지방 법원은 약 2,900만 달러 가치의 유사한 사건을 다루고 있다고 판결했습니다. 관련 부부는 Bitcoin 이용한 다크웹 . cash 약 290,000달러를 몰수하도록 강요했습니다 .
법원은 이들 부부에게 무거운 벌금을 부과하는 것 외에 각각 징역 2년과 2년 6개월을 선고했다. 법원은 이 부부의 2년간의 활동에 1600만 유로가 넘는 금액이 소요된 것으로 추정하고 있습니다.
이 사건은 암호화폐가 합법적이기는 하지만 여전히 범죄 관련 거래와 연관성이 높다는 OM의 주장을 입증합니다 dent 암호화폐 관련 규제를 강화하기 위해 열심히 노력하는 이유인지 의문을 제기합니다 .
