TL;DR 분석
• Hydra는 모스크바와 독일에서 일할 것입니다.
• OFAC는 규정을 준수하지 않는 모든 교환을 계속 조사할 것입니다.
외국 펀드의 감시 기관인 OFAC는 암호화폐 거래소인 Garantex와 Hydra Darknet 거래 플랫폼에 제재를 가했습니다. 보고서에 따르면 두 암호화폐 회사 모두 최근 몇 달 동안 자행된 사이버 범죄, 다크웹, 암호화폐 사기와 연관되어 있는 것으로 알려졌습니다.
"The Volkox" 법률 회사의 한 파트너인 Matt Stankiewicz는 OFAC가 이러한 제재 조치를 효과적으로 수행할 수 있도록 지원하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 4월 초, 해당 기관은 Hydra의 운영을 조사한 결과 해당 시장이 랜섬웨어, 다크넷 및 기타 불법 수단을 통한 사이버 공격을 지원한다는 결론을 내렸습니다.
OFAC, 러시아 암호화폐 회사 2곳에 벌금 부과
미국 최고 사이버 범죄 감시 기관인 OFAC는 요원들이 암호화폐 시장과 관련된 최신 사건을 조사해야 하는 어려운 시절을 보냈습니다. Chatex 및 Suex 거래소와의 파트너십이 확인된 후 러시아의 두 암호화폐 회사에 대한 범죄화가 완료되었습니다.
이 기관은 또한 조사할 러시아 암호화폐 지갑이 약 100개에 달한다고 밝혔습니다. Bitcoin , USDT 및 Ethereum 사용하여 작업을 제공합니다 .
해당 기관의 발표 이후 재무장관 Yellen Janet은 대부분의 사이버 공격이 범죄 면책권 때문에 러시아에서 발생한다고 말했습니다. 옐런 자신은 그것이 점점 더 정규화되고 있다는 것을 알면서 그것이 국가와 관련된 문제라고 고백했습니다.
Garantex의 사건은 암호화폐 시장의 인기를 손상시켰습니다
OFAC 기관은 사기 행위가 확인된 후 Garantex 사건이 무력화되었음을 분명히 밝혔습니다. 에이전트에 따르면 암호화폐 플랫폼은 모스크바, 상트페테르부르크 및 아마도 러시아 영토의 다른 도시에서 운영되고 있다고 합니다. 암호화폐 플랫폼은 자금 세탁 및 테러에 대한 재정 지원에 연루되어 있습니다.
최근 몇 달 동안 암호화폐 시장이 최고 인기 수준에 도달한 후 규제 당국은 불법적인 거래를 차단하기 위해 노력해야 합니다. 미국 규제 당국의 관점은 암호화폐 플랫폼이 투명한 운영 및 KYC 제도를 포함하여 해당 지역에서 운영되기 위한 지침을 따라야 한다는 것입니다.
사이버 범죄 규정을 준수하지 않는 암호화폐 플랫폼을 지속적으로 단속하고 있다 이를 준수하지 않을 경우 Hydra 회사의 경우처럼 도메인이 폐쇄되거나 검토될 수 있습니다. 세부 사항에 따르면 암호화폐 회사는 러시아와 독일에서 불법적으로 운영될 것이며 입법 기관은 이미 이를 알고 있습니다. 이 회사는 이미 암호화폐로 약 25,000,000달러에 달하는 사기 행위에 연루되어 있습니다.
