Bitfinex-Tether 스캔들은 뉴욕 법무 장관(NYAG)이 논란의 여지가 있는 두 회사가 그들이 주장한 것보다 훨씬 일찍 뉴욕 고객들과 사업에 참여했다고 선언하면서 또 다른 반전을 가져왔습니다.
약간의 사례 기록
2019년 4월 NYAG는 Bitfinex가 Tether로부터 비윤리적인 인수 수단을 통해 8억 5천만 달러(8억 5천만 달러) 이상의 손실을 은폐한 혐의로 기소했습니다 .
다음 달, 논쟁의 여지가 있는 두 암호화폐 회사는 뉴욕 대법원에서 자신들을 변호 뉴욕주에는 소비자가 없으며 이 사건은 즉시 기각되어야 한다는 주장에 근거하여 NYAG는 7월 8일까지 답변을 내놓아야 했습니다.
클레임에 대한 NYAG의 대응
두 사람 모두 불행하게도 NYAG는 이제 뉴욕 대법원에 재확인서를 제출하여 해당 동의를 철회해 줄 것을 요청했습니다. NYAG는 28개 전시품에서 주장을 완전히 무시하고 다음과 같이 말했습니다.
“OAG의 조사에서 현재까지 수집된 사실을 대략적으로 조사해도 dent 은 조사 중인 문제와 관련하여 뉴욕과 광범위하고 일관되게 접촉하고 있는 것으로 나타났습니다.”
두 회사에 대해 수집된 일련의 증거와 함께 전시물은 두 회사가 빠르면 2018년 12월에 뉴욕 고객과 상호 작용했음을 보여줍니다. 이 주장은 해당 기간 동안의 로그인 시트
2018년 10월 Bitfinex를 고객으로 등록하기 위해 Bitfinex와 전 헤지펀드 매니저인 Michael Novogratz 간의 커뮤니케이션 문서를 제공함으로써 대응을 더욱 강화했습니다
최종 타격은 NYAG가 거의 동시에 고객과 Tether 간의 자산 거래에 사용되는 Bitfinex의 뉴욕 은행 계좌 세부 정보를 공개했을 때 발생했습니다.
NYAG의 최신 서류를 고려할 때, 더 충격적인 폭로가 나올 것으로 예상되는지는 지켜봐야 합니다.
