규제 당국이 Nexo 사무실을 급습했다는 새로운 보도가 나오면서 거래소 Nexo는 힘든 시기를 겪고 있습니다. Standart가 공개한 세부 정보에 따르면 여러 검사, 대리인 및 기타 금융 규제 기관으로 구성된 수색팀이 불가리아의 거래소를 급습한 팀 중 하나였습니다. 공개된 세부정보에 따르면 이번 급습은 교환 행위에 대한 지속적인 조사의 일환이었습니다.
규제당국, 불가리아 사무실 압수수색
이 회사에 대한 조사는 러시아에 대한 제재 위반으로 몇 달 전부터 시작된 것으로 알려졌습니다. 해당 회사는 대규모 자금세탁 활동을 벌인 혐의도 받고 있다. 몇몇 뉴스 소식통은 Nexo가 현재 진행 중인 조사에서 가장 큰 용의자 중 하나라고 주장했습니다.
보고서는 또한 이 거래소가 국가 정부에서 활발하게 활동하는 몇몇 회원들과 연관되어 있다고 밝혔습니다. 의원 중에는 전직 국회의원인 안토니 트렌체프(Antoni Trenchev), 전 총리의 딸인 리디아 슐레바(Lydia Shuleva) 등이 포함된다.
넥소, 습격 우려 완화
Nexo는 또한 이 문제를 다루고 잠재적인 책임을 면하는 성명을 발표했습니다. 회사는 트위터를 통해 사용자들에게 뉴스에 대해 불안해하지 말고 상황을 파악하고 있으므로 침착함을 유지하라고 확신했습니다. 회사는 숨길 것이 없으며 항상 여러 자금세탁 방지 절차를 엄격하게 집행해 왔다는 점을 확인했습니다. 또한 엄격한 KYC를 시행하기 위해 여러 가지 기술을 배포했습니다. Nexo는 규제 당국이 먼저 조치를 취하고 나중에 질문하도록 요청하기로 결정했기 때문에 오늘 일찍 조치를 취했다고 언급했습니다.
거래소는 불법적인 일에 손을 대지 않았으며 깨끗한 상태를 보장하기 위해 일부 사업을 시작해야 했다고 지적했습니다. 암호화폐 에서 운영되어 사용자가 플랫폼의 여러 디지털 자산에 투자할 수 있도록 했습니다. 또한 사용자는 예치된 디지털 자산에 대해 스테이킹 및 차용 기능을 사용할 수 있습니다. 이 거래소는 작년에 캘리포니아 규제 당국이 거래소가 제공하는 서비스 종류 때문에 중단 명령을 내린 후 미국에서 처음으로 표적이 되었습니다. 전국의 규제 기관 및 이해관계자들과 여러 차례 논의한 끝에 회사는 사업을 폐쇄하고 해외로 이전하기로 결정했습니다.
