TL; DR 분석
- IRS 보고서에 따르면 조사의 93%가 디지털 자산과 관련되어 있습니다.
- 작년에 암호화폐 범죄가 급격히 증가했습니다.
- IRS 보고서 분석
암호화폐 부문에 대한 규제는 전 세계 정부가 수년간 계속해서 추진해 온 주요 측면입니다. 이는 업계가 수익성이 있음에도 불구하고 일부 기업이 여전히 불법 활동을 수행하고 있기 때문입니다. 이 점을 뒷받침하기 위해 미국 국세청이 발표한 최근 보고서는 미국 전역의 암호화폐와 관련된 웜의 캔을 열었습니다. IRS 보고서는 현재 진행 중인 대부분의 범죄 수사에 한 가지 공통점이 있다고 언급했습니다. 바로 암호화폐입니다.
는 규제 기관이 수행하는 범죄 조사 보고서는 규제 당국이 조사하는 동안 압수한 디지털 자산의 총액을 35억 달러로 추산했습니다. IRS의 범죄 수사 부서는 금융 크루즈 문제를 해결하기 위해 뒤에서 쉬지 않고 노력해 왔습니다. 이를 위한 최근 프로그램의 일부는 사이버 범죄 부서입니다. 이 부서는 사이버 범죄가 크게 증가함에 따라 만들어졌습니다.
보고서는 문제의 범죄자들이 항상 불법 행위를 수행할 방법을 찾고 있으며 이를 통해 암호화폐를 사용하고 있음을 명시적으로 지적합니다. 그 진술에 따르면, 디지털 자산은 지난 몇 달 동안 이런저런 범죄에 연루되었습니다. 몇 가지 전형적인 예로는 디지털 자산을 사용하여 작전을 수행하는 극단주의자와 암호화폐를 사용하여 미국 선거 결과를 자신에게 유리하게 좌우하는 러시아 정보 기관의 문제가 있습니다. 그 외에도 스웨덴에서 실종자에 대한 보고가 있었고 규제 당국은 프라이버시 코인을 크래킹하여 수수께끼를 풀려고 노력하고 있습니다.
IRS 보고서 분석
IRS 보고서에는 범죄 정보국이 불법 활동에 사용된 것으로 의심되는 디지털 자산을 압수한 몇 가지 주목할만한 사건이 있었습니다. 첫 번째는 Bitcoin 이용해 다크웹에 세탁된 자금을 운반한 것으로 알려진 러시아 출신 로만 스털링로프(Roman Sterlingov)의 체포였습니다. Sterlingov의 운영인 Bitcoin Fog는 2011년부터 운영되어 Bitcoin 사용하여 3억 3,500만 달러 이상의 cash 확보했습니다.
IRS 보고서에 따르면 스털링로프에게서 회수된 돈의 대부분은 마약 행상, 해킹, 기타 불법 활동을 포함한 여러 범죄로 인한 수익금이었습니다. IRS 보고서에서 체포된 또 다른 인물은 자금 세탁, 전신 사기, 증권 사기 등을 저지른 Roger Nils-Jones Karlsson이었습니다. Sterlingov와 마찬가지로 Karlsson의 작전은 2011년에 시작되어 2019년까지 지속된 후 태국 요원들에 의해 체포되었습니다. 칼손은 15년의 징역형을 선고받았다. Bloomberg 보고서에 따르면 IRS는 암호화폐와 관련된 금융 범죄에 대해 계속해서 노를 저을 생각은 없다고 밝혔습니다.
부서장 Jim Lee에 따르면 규제 기관은 2022 회계 연도 진입을 준비하는 동안에도 자산 압류를 계속할 것이라고 합니다. 미국에서 통과된 새로운 인프라 법안에 대해 여전히 혀가 흔들리고 있습니다. 1조 2천억 달러 규모의 이 법안은 암호화폐 채굴자와 노드 운영자에게 자신의 활동을 규제 기관에 보고하도록 의무화합니다.
