전 세계적으로 7만 명 이상의 피해자를 속인 1억 4천 7백만 달러(1억 4700만 달러) 규모의 사기 사건을 주도한 Gemcoin 창립자 스티브 첸(Steve Chen)이 송금 사기와 탈세를 자백했다고 법무부(DOJ)가 밝혔습니다. ) 수요일에 보고되었습니다
62세의 미국 거주자는 dent 첸(Steve Chen) CEO가 CEO인 US Fine Investment Arts(USFIA)라는 Arcadia 회사에 대해 사기 혐의가 제기되기 전까지 2013년부터 2015년까지 전 세계 수천 명의 사람들을 계속 속였습니다. Gemcoin 이라는 사기성 암호화폐를 미래의 "세계 통화"로 홍보했습니다.
창립자는 도미니카 공화국에 위치한 호박 광산을 포함하여 여러 유명 광산으로부터 지원을 받았다고 주장했습니다. 분명히 Gemcoin의 가치는 회사가 보석을 판매하여 창출하는 수익 금액에 따라 크게 달라집니다.
그러나 2015년 미국 증권거래위원회 (SEC)는 Gemcoin 창립자이자 USFIA CEO인 스티브 첸(Steve Chen)이 괴상한 주장을 했다고 비난하는 고소장을 제출했습니다
Gemcoin 창립자, 기소된 혐의로 유죄
불행하게도 그때쯤에는 이미 광범위하게 수행된 마케팅 계획이 수천 명의 사람들을 수백만 달러에 속였습니다. 수요일에 Chen은 USFIA를 통해 수백만 달러 규모의 암호화폐 사기를 운영 및 운영했으며 실제로 존재하지 않는 암호화폐를 판매하여 투자자를 오도한 사실을 인정했습니다.
법무부는 첸이 2014년 실제로 그해 500만 달러(480만 달러)에 가까운 돈을 챙겼을 당시 13만8천 달러(138,000달러)라는 잘못된 소득 수치를 신고한 것에 대해 유죄를 인정했다고 밝혔습니다.
연방 수사국과 협력하는 Paul Delacourt는 Chen이 trac 마킹 전술과 판촉 계획을 통해 전 세계 투자자를 유치한다고 규정했습니다. 그는 또한 고급 주택, 차량 및 많은 도박과 관련된 호화로운 생활 방식에 부당하게 번 돈을 모두 사용했다고 Delacourt는 말했습니다.
SEC에 따르면 가상 광산과 가짜 암호화폐에 대한 Chen의 주장은 전혀 근거가 없습니다. 오히려 SEC는 외부적으로는 수익성이 높지만 핵심적으로는 합법성이 결여된 제품이나 서비스에 투자할 때 사람들이 극도의 주의를 기울여야 하는 이유를 극명하게 상기시켜 준다고 말합니다 .
유죄 인정 합의에 따라 Chen은 이자와 함께 민사 사기 벌금과 함께 미화 200만 달러(180만 달러)에 가까운 세금을 갚을 책임이 있습니다. 그는 또한 미화 50만 달러($500,000)의 벌금과 함께 10년의 징역형을 선고 받았습니다.
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