전 세계 7만 명 이상의 피해자를 발생시킨 1억 4천 7백만 달러 규모의 사기 사건의 주범인 젬코인(Gemcoin) 설립자 스티브 첸이 송금 사기 및 탈세 혐의를 자백했다고 미국 법무부(DOJ)가 수요일 발표했습니다
62세의 미국 거주자 dent 2013년부터 2015년까지 전 세계 수천 명의 사람들을 속여 사기 행각을 벌였으며, 이후 스티브 첸이 CEO로 있는 아카디아 소재 회사인 US Fine Investment Arts(USFIA)에 대해 사기 혐의가 제기되었습니다. 젬코인(Gemcoin 이라는 사기성 암호화폐를 미래의 "세계 통화"라고 홍보했습니다.
창립자는 도미니카 공화국에 위치한 호박 광산을 비롯한 여러 유명 광산 회사로부터 투자를 받았다고 주장했습니다. 젬코인의 가치는 회사가 보석 판매를 통해 창출하는 수익에 크게 좌우될 것으로 보입니다.
하지만 2015년 미국 증권거래위원회 (SEC) 는 젬코인 설립자이자 USFIA CEO인 스티브 첸이 황당한 주장을 했다는 내용의 소송을 제기했습니다
젬코인 창립자, 기소 내용에 대해 유죄 판결
불행히도, 그 무렵 이미 광범위하게 진행된 마케팅 사기로 수천 명의 사람들이 수백만 달러를 잃었습니다. 수요일, 첸은 미국 금융투자청(USFIA)을 통해 수백만 달러 규모의 암호화폐 사기를 운영하고, 실제로 존재하지 않는 암호화폐를 판매하여 투자자들을 속인 사실을 인정했습니다.
미국 법무부는 첸이 2014년에 실제로 약 500만 달러(480만 달러)를 벌어들였음에도 불구하고 13만 8천 달러(138,000달러)라는 허위 소득 신고를 한 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 밝혔습니다.
연방수사국(FBI) 소속 폴 델라쿠르는 첸이trac마케팅 전략과 홍보 수법을 통해 전 세계 투자자들을 속였다고 밝혔습니다. 델라쿠르에 따르면, 첸은 이렇게 부당하게 얻은 돈을 고급 주택, 차량, 도박 등 사치스러운 생활에 탕진했습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면, 첸이 주장한 허구의 광산과 가짜 암호화폐에 대한 주장은 완전히 근거가 없었습니다. SEC는 이번 사건이 겉으로는 수익성이 좋아 보일 수 있지만 근본적으로 합법성이 부족한 상품이나 서비스에 투자할 때는 극도로 주의해야 한다는 점을 다시 한번 일깨워주는 사례라고 강조했습니다 .
유죄 인정 합의에 따라 첸은 약 200만 달러(180만 달러)의 세금을 환급받고, 이자를 포함한 민사 사기 벌금도 납부해야 합니다. 또한 10년 징역형과 50만 달러(50만 달러)의 벌금형을 선고받았습니다.
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