FTX가 파산을 선언한 지 몇 시간 후 , 약 6억 달러 상당의 다양한 암호화폐가 거래소 계정에서 무단 이동되었으며, 그 중 대부분은 알 수 없는 행위자가 도난당한 것으로 확인되었습니다. 익스플로잇은 수수께끼로 남아 있지만 보고서와 온체인 정보는 범인이 거래소와 가까운 사람일 수 있다고 암시하는 경향이 있습니다. 아마도 Sam Bankman-Fried(SBF)일 것입니다.
FTX 계정 드레이너 지갑 뒤에 누가 있습니까?
11월 17일에 제출된 긴급 신청에서 FTX 변호사는 Sam Bankman-Fried와 FTX 공동 설립자 Gary Wang이 Bahamian 규제 기관의 지시에 따라 파산한 거래소에서 무단으로 자금을 이동했다고 비난 했습니다 . 변호인은 바하마 규제 당국이 "채무자의 디지털 자산을 취득할 목적으로 채무자의 시스템에 대한 무단 액세스"를 지시했다는 증거가 있다고 주장했습니다.
바하마 증권위원회는 FTX 거래소의 현지 자회사인 FTX 디지털 마켓(FDM)이 위원회가 관리하는 별도의 주소로 이동하도록 명령했다고 확인했습니다. 이것은 FTX의 파산 선언 다음날인 11월 12일에 발생했지만 위원회는 자산을 안전하게 보관하고 모든 FDM 고객과 채권자의 이익을 보호하기 위해 긴급 조치를 취했다고 설명했습니다.
SBF와 Bahamian 규제 기관이 이동한 자금이 FTX에서 도난당한 6억 달러 규모의 일부인지는 불확실하지만 온체인 정보에 따르면 도난당한 암호화폐가 블록체인을 통해 이동되는 정교한 매체를 고려할 때 그렇지 않을 가능성이 높습니다. 그러나 분명한 것은 FTX의 착취가 "내부자 작업"일 수 있다는 것입니다.
사용자 자금 유용에 관여한 다른 Ethereum 비다모.
FTX가 출금을 중단하기 이틀 전에 0xd275는 대규모 ETH 온체인 전송을 시작했는데, 이는 Lookonchain에 따르면 주소 생성 이후 한 번도 발생하지 않았습니다. 온체인 리서치 플랫폼은 “FTX 거래소가 사용자 출금을 중단한 시점과 일치한다”고 밝혔다.
가장 흥미로운 것은 주소 간의 상관 관계입니다. 0xd275는 FTX Accounts Drainers가 ETH를 버리기 몇 분 전에 거래소로 자금을 이체할 것입니다. 아마도 ETH를 매도할 것입니다.
0xd275의 거래 시간은 FTX Accounts Drainer와 매우 일치하며 동일인이 운영하는 것으로 보입니다. 0xd275가 거래를 중단하면 FTX 계정 드레이너가 거래를 시작합니다. FTX Account Drainer가 거래를 중단하면 0xd275가 거래를 재개합니다.
룩온체인
이러한 우연의 일치는 해커 또는 FTX 계정 드레이너의 활동에 대해 잘 아는 사람이 이미 FTX와 가까운 사람의 재산으로 보증된 0xd275를 제어할 수도 있음을 시사합니다. 따라서 SBF가 될 수 있는 FTX의 누군가가 거래소에서 자금을 빼돌렸을 가능성이 있습니다.
FTX 해커가 자금 세탁을 시도하고 있습니다.
Ethereum 과 Binance 모두에서 고갈되었습니다 . 여러 거래에서 도난당한 모든 암호화폐는 탈중앙화 프로토콜을 통해 기본 Ethereum 지갑에 포함된 이더(ETH)로 스왑되었습니다. 몇 번의 전환과 자산 연결 후 주소는 약 288k ETH를 축적하여 해커를 당시 Ethereum
그러나 최근 해커들은 도난당한 Ether를 다시 연결하기 시작했지만 Bitcoin Bitcoin 블록체인 , 세탁 시도로 여겨지는 것. 정확히 11월 20일에 FTX 계정 드레이너는 50,000 ETH를 고유 주소 0x866E로 옮겼습니다. 이 주소는 나중에 renBTC로 스왑되고 Bitcoin .
FTX 해커로부터 브리지된 Bitcoin 을 받은 BTC 주소 중 하나인 "Bc1qv…gpedg"는 자금을 받은 직후 필 체인을 시작했습니다. CertiK에 따르면 필 체인은 "소량의 BTC가 새 주소로 전송되는 일련의 거래를 통해 BTC가 전송되는 자금 세탁 기술"입니다.
가장 최근 월요일에 해커는 180k ETH를 12개의 새로운 Ethereum 주소로 전송했으며 각 주소는 현재 15k ETH를 보유하고 있습니다. FTX 계정 드레이너 지갑에는 5,735 ETH(또는 620만 달러)만 남아 있습니다. 해커가 또 다른 필 체인을 위해 코인을 Bitcoin 블록체인에 연결하려고 시도할 수 있다는 추측이 있습니다.
