최근 소식통에 따르면 FTX가 실제로 발생하기 전에 당국에 FTX의 소멸 사실이 통보되었습니다. 지난달 FTX가 파산 신청을 하기 며칠 전, 공동 CEO인 라이언 살라메(Ryan Salame)는 창업자인 샘 뱅크먼-프리드(Sam Bankman-Fried)가 고객 자금을 자신의 다른 회사인 알라메다 리서치(Alameda Research)로 이체하여 사기를 저질렀을 수 있다고 바하마 당국에 알렸습니다.
CZ는 SBF와 FTX를 중단하지 않았습니다.
Salame은 수요일 FTX의 파산 절차와 관련된 서류에서 Bankman-Fried의 "고객 자산의 잘못된 취급 가능성"을 강조했습니다. (SCB) 가 경찰청장에게 보낸 것이었습니다 FTX는 11월 11일 파산 신청을 했습니다.
대부분의 시장 추측과는 달리 SBF와 FTX를 무너뜨린 사람은 Binance 의 (CZ) 가 아니라 회사의 최고 경영진 중 한 명이었습니다. 수요일의 성명은 Bankman-Fried에 반대하는 내부자를 최초로 공개적으로 인정한 것입니다.
Salame은 자금이 Alameda의 재정적 손실을 상쇄하기 위한 것이며 이체는 고객에 의해 승인되거나 승인되지 않았다고 말했습니다. 또한 그는 SCB에 고객 자산을 Alameda로 이동하는 데 필요한 액세스 권한을 가진 사람은 전 FTX CEO Sam Bankman-Fried, FTX 공동 창립자 Zixiao "Gary" Wang, 엔지니어 Nishad Singh 등 세 명뿐이라고 알렸습니다.
Salame은 Bankman-Fried와 Alameda의 경영진에게 Alameda의 자금과 혼합된 고객 자금의 잘못된 관리 가능성이 "일반적인 기업 지배구조"를 위반했다고 말했습니다.
그 후 SCB의 크리스티나 롤레 전무이사는 바하마 왕립 경찰청장에게 연락해 해당 정보가 “횡령, 절도, 사기 또는 기타 범죄에 해당할 수 있다”며 조사를 요청했습니다.
다음날인 11월 11일 SCB는 FDM의 자산을 동결하고 회사의 국내 등록을 중단했으며 바하마 대법원은 회사 자산을 보호하기 위한 노력의 일환으로 임시 청산인을 임명했습니다. Bankman-Fried와 유사하게 Salame은 저명한 정치 기부자였으며 공화당을 위해 2천만 달러를 기부했습니다.
문서에 따르면 살라메는 워싱턴 DC에 있는 것으로 추정되며 거래소가 붕괴된 이후 공개적으로 발언한 적이 없다. 11월 7일, 그는 Binance 공동 창업자인 Yi He의 마지막 공개 트윗에서 거래소가 FTX 토큰을 판매한 이유에 대해 "ㅋㅋㅋ"라고 대답했습니다.
FTX의 붕괴로 업계가 황당해졌습니다.
SBF 회사의 자금 혼합은 FTX 스캔들에서 중요한 문제입니다. 해임되고 구금된 회사의 CEO인 SBF는 자신이 고의로 자금을 섞은 것이 아니라고 밝혔습니다. 미국 증권 거래 위원회 (SEC) 는 SBF가 특별 신용 한도를 생성하여 Alameda Research에 FTX 고객 자산에 대한 액세스 권한을 부여했다고 주장하면서 사기 혐의로 기소했습니다.
FTX와 관련된 회사의 또 다른 전직 임원은 최근 몇 주 동안 당국을 도운 것으로 알려졌습니다. 12월 4일 미국 검찰청에서 가까운 뉴욕 커피숍에서 앨러미다 CEO 캐롤라인 엘리슨을 보여주는 것으로 알려진 사진이 소문을 부채질했습니다.
FTX 폭락 이후 암호화폐 커뮤니티에서는 그녀가 당국과 거래를 했을 수도 있다고 의심하고 있습니다. SBF는 지금까지 FTX와 Alameda에서 기소된 유일한 개인으로, 두 회사의 공무원이 법 집행을 지원하고 있다는 이론에 타당성을 부여합니다.
그는 송금 및 증권 사기 외에도 자금 세탁 및 선거 자금 조달 범죄 혐의로 기소되었습니다. 문서에 따르면 파산 전 이 중요한 기간 동안 SBF는 Rolle 씨와 Ryan Pinder 법무장관을 포함한 여러 바하마 당국과 이메일을 교환했습니다.
11월 9일 저녁 Mr. Pinder에게 보낸 이메일에서 Bankman-Fried는 이전 메시지에 대한 "응답 지연"에 대해 사과했습니다. SBF는 이메일에서 “정신없이 바쁜 한 주였지만 그건 내 책임이다. 나와 Joe(참조)는 앞으로 신속하게 대응할 것입니다.” 그의 아버지인 Joseph Bankman이 이메일에 복사되었습니다.
Bankman-Fried는 같은 메시지에서 FTX가 "모든 바하마 고객을 위한 자금을 분리했다"고 덧붙였습니다. "FTX의 모든 바하마 고객이 내일 모든 자산을 완전히 인출할 수 있도록 출금을 개시하게 되어 매우 기쁩니다. 그것들을 완전히 온전하게 만드는 것입니다.”
FTX의 신임 최고경영자(CEO)인 존 레이 3세(John Ray III)는 미국 의회에서 수십억 달러 상당의 고객 자산이 사라졌다고 증언했습니다. 그는 자금의 일부가 Alameda에 전달되었을 가능성이 있다고 말했습니다.
또한, 디지털 자산 관리업체인 BitGo의 CEO인 Mike Belshe는 Alameda Research가 11월 11일 FTX의 파산 선언 이전에 3,000 wBTC(Wrapped Bitcoin )를 상환하려고 했다고 밝혔습니다.
DeFi 이 주최한 Twitter Spaces 이벤트에서 는 관련된 신원을 알 수 없는 Alameda 담당자가 Bitgo의 보안 확인에 실패하고 래핑된 dent Bitcoin 소각 프로세스가 어떻게 작동하는지 때문에 회사가 환매 요청을 거부했음을 확인했습니다. .
