FTX암호화폐 거래소 FTX가 내부 관계자가 KYC 인증 고객에게 뇌물을 주고 자금 인출을 도왔다는 주장이 제기되면서 더욱 집중적인 조사를 받고 있습니다. 'Algotrading'이라는 아이디를 사용하는 한 사용자는 며칠 전 자신의 8자리 숫자에 달하는 자산이 해당 거래소에 묶여 있다고 주장하는 글을 올렸습니다. 이 사용자는 올해 초 테라 루나(Terra Luna) 폭락 직전에 가격 하락을 예측했던 인물이기도 합니다.
어제 그는 트위터에 KYC 절차를 도와 거래소에서 자산을 인출할 수 있는 사람이 있는지 묻는 글을 올렸습니다 파산 절차를 . 그런데 'Algotrading'이라는 아이디를 사용하는 이 사용자는 플랫폼에서 자금을 인출할 수 있도록 도와주는 사람에게 10만 달러를 주겠다고 제안했습니다.
해당 사용자는 한 시간 후 다시 게시물을 올려 자신의 계정이 KYC 인증을 완료했고 자금을 성공적으로 인출할 수 있었다고 밝혔습니다. 사용자의 지갑 거래 내역에 따르면, 그는 플랫폼에서 200만 달러 이상의 USDT를 인출했습니다. 이더스캔(Etherscan)의 상세 정보에 따르면, 해당 지갑은 트윗 직후 거래소로부터 여러 차례에 걸쳐 USDT를 입금받은 것으로 나타났습니다.
FTX 내부의 누군가가 사용자들의 자금을 인출하고 있습니다
여러 보고서에 따르면 일부 직원들이 상황을 악용하여 사리사욕을 채우고 있으며, 사용자들의 자금 인출을 돕고 있는 것으로 나타났습니다. 이더스캔(Etherscan)의 거래 내역을 보면 바하마에 기반을 둔 내부 계좌들이 이러한 행위를 저지른 것으로 보입니다. 회사 본사 또한 바하마에 위치해 있기 때문에, 내부 직원이나 내부 그룹이 부당 이득을 취하고 일부 사용자들에게 이러한 특혜를 제공했을 가능성이 매우 높습니다.
NFT 에서 NFT를 판매하여 내부 잔액 이체 차단을 우회하고 있는 것으로 알려졌습니다 . 내부 직원들이 잠긴 자금을 이용해 NFT를 제작하고, 사용자들은 자신의 잔액으로 이를 구매하는 방식입니다.
이번 사태는 암호화폐 업계 전반에 심각한 타격을 주고 있습니다. 지난주까지만 해도 대부분의 주요 토큰들이 저항선을 돌파하며 단기적인 상승세를 보였습니다. 하지만 FTX 사태 이후 시장은 급락하여 단 며칠 만에 수십억 달러의 손실을 입었습니다.
해당 거래소는 여러 혐의 . 이에 따라 해당 회사는 130개 계열사와 함께 공식적으로 파산 보호 신청(챕터 11)을 했습니다.
