FIU(Financial Intelligence Unit)는 멕시코의 암호화폐 회사보다 전국의 상업 은행이 자금 세탁에 더 취약하다고 보고했습니다.
FIU에 따르면 이 보고서는 Inbursa, BBVA, Citibanamex 등을 포함하는 G7 은행 그룹의 활동을 기반으로 인용되었습니다.
G7 은행이 멕시코 내 대부분의 암호화폐 회사보다 불법 거래를 수행하기 때문에 이런 결론을 내릴 수 있었다고 지적했습니다 .
전 세계 규제 당국은 불법 자금 거래를 수행하는 쉬운 방법으로 Bitcoin 항상 눈살을 찌푸리고 있습니다. 더욱이, 디지털 자산 플랫폼은 전 세계 규제 당국에 의해 항상 불법 자금세탁 거래의 본거지로 간주되어 일부 국가에서는 제한이 촉발되었습니다.
G7 은행 그룹은 멕시코 거래의 80%를 통제합니다.
세탁 위협을 해결하기 위해 당국은 멕시코의 암호화폐 회사가 고객에게 특정 자금세탁 방지 요구 사항을 적용하도록 의무화했습니다. 멕시코 주변에서 발생하는 은행 거래의 거의 80%를 차지한다는 점에 유의해야 합니다
국가에서 이러한 활동이 만연함에 따라 수행된 국가 위험 평가에서는 멕시코 전역의 은행에서 수행된 세탁 활동으로 인해 발생한 손실 수치를 표시하지 않았습니다.
멕시코의 암호화폐 회사들은 2,500달러 이상의 거래를 보고하라는 명령을 받았습니다.
멕시코의 암호화폐 회사는 해당 국가의 자금 세탁 방지 지침에 설명된 대로 2,500달러를 초과하는 거래를 금융 당국에 보고하도록 법으로 규정되어 있습니다. 그러나 당국은 암호화폐 회사들에게 6개월 이내에 2,500달러의 거래를 수행하는 모든 계정을 보고하라고 지시했습니다.
2019년에 제정된 법률 에 따르면 는 국내에서 계속 운영하기 위해 일회성 수수료 $35,000를 지불하고 매년 $100,000 이상의 수익을 창출해야 합니다. 이러한 움직임은 특히 국내 디지털 자산 회사의 대부분을 포장으로 보냈습니다.
