FINMA 자금 세탁 방지 규칙은 규제 당국이 금요일에 암호화폐 거래에 대한 자금 세탁 방지 규칙을 검토하라는 제안을 한 후 더욱 엄격해질 것입니다..
제안에 따르면 고객은 5,000 스위스프랑 이상의 거래에 대해 고객 dent 이 필요한 이전과 달리 1,000 스위스 프랑 이상의 암호화폐 거래에 대해 dent 수단을 제공해야 합니다.
FINMA에 따르면 암호화폐 공간의 세탁 취약성 때문에 새로운 규칙이 필요하다고 합니다. 새로 제안된 FINMA 세탁 방지 규정은 지난 6월 FATF(Financial Action Task Force)의 지침을 나타내는 2019년 중반에 승인된 "국제 표준"과 일치할 것입니다.
또한 Financial Action Task Force dent 고객 에 대해 1,000달러 이하의 암호화폐 거래를 승인했습니다 이는 암호화폐 거래소 회사가 수신자와 마찬가지로 $1,000 이상의 암호화폐 거래를 완료하려는 사람들의 세부 정보를 기록해야 한다는 사실로 해석됩니다.
이 개발을 논의하기 위해 2020년 후반에 새로운 1,000달러 암호화폐 거래 한도에 관한 공개 협의가 개최될 예정입니다.
AMLD5와 유사한 FINMA 자금 세탁 방지 규칙
유럽연합(EU)은 지난 1월 암호화폐 회사들이 강화된 고객알기제도(KYC) 프로그램과 보고 의무를 따르도록 요구하는 자체 제5차 자금세탁방지지침(AMLD5)을 시행하기 시작했다..
1월 10일부터 시행되기 시작한 이 지침은 암호화폐 회사, 관리 지갑이 규제 공백을 메우고 있다고 알려진 기본 AML 절차를 구현하도록 요구했습니다.
그러나 여러 국가에서는 AML 노력을 강화하기 위해 다양한 접근 방식을 시도하고 있으며, 이는 다양한 관할권에서 운영되는 암호화폐 회사에 많은 문제를 야기합니다. 유럽은 법이 시행되기 전에 이미 기업들이 접고 있었기 때문에 엄격한 암호화폐 규제 공간에 대비하기 시작했습니다.
자금세탁 및 암호화폐
암호화폐의 특성으로 인해 국가와 이해관계자가 디지털 자산에 대해 불법적인 활동을 하는 데 사용될 수 있습니다. 그러나 자금 세탁에 대한 암호화폐의 전반적인 효과는 cash 거래에 비해 미미합니다.
보도에 따르면 2019년에는 전체 Bitcoin 거래 미미한 8억 2900만 달러의 bitcoin 다크 웹에 사용되었습니다 . 블록체인 사용하면 Bitcoin 을 포함한 암호화폐 금융 범죄의 위험을 관리하고 억제하는 데 도움이 됩니다 .
FINMA 자금 세탁 방지 규정을 통해 이제 암호화폐 흐름에 대한 규제가 더욱 엄격해지고, 출처 및 사용에 있어 투명성이 더욱 높아질 것입니다. 이 산업의 성장은 부분적으로 안전하고 공정하며 신뢰할 수 있는 시장 조건의 확립에 달려 있습니다.
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