- FinCEN 이사는 은행이 암호화폐 위험 노출도 고려해야 한다고 말했습니다.
- 은행과 암호화폐 거래소는 효과적인 AML 정책을 채택해야 합니다.
- FinCEN은 은행 AML 프로그램을 평가할 때 그 효과를 조사합니다.
자금 세탁은 디지털 통화로 저질러지고 있으며 이는 전 세계 많은 규제 기관과 당국의 주요 관심사가 되었습니다. 미국 핀센(FinCEN) 관계자 중 한 명은 암호화폐를 이용한 자금세탁 단속의 필요성을 강조하면서 은행들이 디지털 화폐와 관련된 위험 노출을 심각하게 고려할 것을 촉구했다.
FinCEN, 은행에 암호화폐 위험 경고
해당 기관의 케네스 블랑코(Kenneth Blanco) 국장은 적절한 자금 세탁 방지 조치를 cash 유출을 통제 하는 것도 금융 기관의 의무임을 상기시켰습니다 . Blanco는 자금세탁 문제를 해결하는 데 초점을 맞춘 최근 라스베이거스에서 열린 가상 컨퍼런스에서 이 사실을 알렸습니다.
FinCEN 이사의 발언은 해당 기관의 규정(FIN-2019-A003)에 따른 것이었습니다. 법에 따르면 자금세탁과 관련된 모호한 거래와 제재 회피 거래를 포함한 기타 불법 활동을 모니터링 하고 보고
은행 및 암호화폐 거래소에서 효과적인 AML 정책의 필요성
특히 암호화폐의 경우 FinCEN 이사는 금융 기관에 AML 정책과 조치를 검토할 것을 촉구했습니다. 디지털 통화가 자신에게 어떤 영향을 미치는지 알지 못하므로 효과적인 AML 전략을 채택하는 데 주저할 수 있습니다. Blanco는 은행 기관이 조사할 때마다 이러한 위험을 무시하고 있음을 쉽게 알 수 있다고 말했습니다.
디지털 화폐와 관련된 위험 노출에 대해 우려해야 하는 유일한 주체는 아니라고 말했습니다 . 은행 기관도 암호화폐 노출을 고려해야 합니다. FinCEN 및 기타 조사관은 은행이 AML 정책을 통해 위험을 효과적으로 관리하는 방법을 비판적으로 평가할 것이라고 Blanco는 말했습니다.
cash 으로 교환한 사례가 보고되었습니다 . 주목할 만한 점은 미국 당국이 그러한 거래를 적극적으로 감시하는 데 소홀하지 않다는 것입니다. Cryptopolitan은 법무부가 여러 암호화폐 관련 자금세탁 기업을 . RG 코인 암호화폐 거래소라고 불리는 자신의 암호화폐 거래소를 통해 돈세탁을 조장한 혐의로 기소되었습니다 .
