QuadrigaCX 암호화폐 거래소가 붕괴된 후 Ernst&Young(EY)은 파산에 대해 조사 중이었지만 현재 사망한 CEO가 고객 자금을 사용하여 암호화폐 마진 거래를 했다는 사실을 발견했습니다.
EY는 Quadriga 사례에 대한 조사를 수행한 후 거래소의 비즈니스 모델과 활동에 얼마나 결함이 있었는지에 대한 이유를 자세히 설명하는 70페이지 길이의 연구 논문을 발표했습니다.
보고서에 따르면 Quadriga는 신원이 dent 되지 않은 지갑뿐만 아니라 다른 거래소에서도 의심스러운 거래를 했으며 CEO가 사용자 자금을 마진으로 거래할 수 있도록 허용했지만 실패했습니다.
EY는 또한 사용자가 사전에 아무것도 입금하지 않은 상태에서 거래소가 다양한 금액의 암호화폐로 사용자 계정을 충전하고 있다는 사실도 알아냈습니다. 거래소는 이들 고객이 미래에 예금을 해주기를 바랐습니다.
게다가 거래소는 알 수 없는 이유로 여러 차례 다른 회사로의 이체를 진행하고 dent . 전체적으로 EY는 약 10,000 BTC, 약 400,000 Ethereum 및 250,000 LTC 미만의 현대 거래소로 이체된 사례를 발견했습니다.
거의 1500 BTC가 신원 확인되지 dent 지갑으로 이체되는 추가 사례도 목격되었습니다.
이러한 전송은 다시 Quadriga로 되돌아가며, 이는 교환에 있어 막대한 이익이 없는 것으로 판명되었습니다.
Ernst&Young에 따르면, 회사가 거래소의 불법적인 사업 활동에 대해 계속해서 조사하고 있는 가운데 이러한 발견은 빙산의 일각에 불과합니다.
FBI는 자금을 사기당한 거래소 고객을 dent 하고 보상하기 위해 신속하게 일하고 있습니다.
