새로운 법적 규제는 EU 체제 하의 거래소를 중심으로 한 암호화폐 유럽의회는 자금세탁을 억제하기 위해 암호화폐 기업에 대한 엄격한 실사 의무를 규정하는 새로운 규정을 채택했습니다.
암호화폐 자금세탁 단속
이 법은 "실사 조치 및 dent 확인"의 역할에 초점을 맞춘 새로운 활동을 제공하며 암호화폐 자산 관리자와 같이 서비스를 수행하는 법인까지 확대됩니다. 또한 이러한 종류의 사기에 연루될 수 있는 의심스러운 기업이 있으면 당국에 통보해야 합니다.
지난 4월 24일 승인된 새로운 법안의 측면은 MiCA 규정에 따른 중앙집중형 암호화폐 거래소 등 암호화폐 자산 서비스 제공업체(CASP)와 디지털 게임 서비스 등 다양한 기업 및 조직에 영향을 미칠 것으로 예상된다. . MiCA는 디지털 자산과 해당 시장의 보안을 나타내는 유럽 연합의 법적 프레임워크입니다. 이는 2023년 6월부터 시행될 예정이며, 연말까지 전면 시행될 예정이다. 새로 만들어진 플랫폼인 AMLA(자금세탁 방지 및 금융 테러 방지국)는 이 도구를 모니터링하고 적용하는 일을 맡았습니다.
암호화폐 회사에 대한 EU 규칙
AMLA 본사는 독일 프랑크푸르트에 위치해 있습니다. 그럼에도 불구하고 해당 법률은 이사회에서 논의되었지만 아직 적용되지 않았으므로 EU 공식 저널에는 게재되지 않았습니다. Circle의 EU 전략 및 정책 책임자인 Hon Patrick Hansen은 X에 대해 자신이 예상하는 투표는 위원회가 패키지를 공식 채택하고 3년 후에 발효되어야 한다고 썼습니다. 또한 그는 CASP가 고객 신원 확인(KYC) 측면에서 고객 dent 확인 및 자금 세탁 방지와 같은 규칙을 준수할 의무가 있다고 언급했습니다.
EU의 거래소나 보관 지갑 제공업체가 요청을 받은 것은 이번이 처음이 아닙니다. 이미 이를 통제해야 했기 때문입니다. Hansen은 해당 문서의 변경 사항이 암호화폐 비즈니스 산업에 있어 “긍정적인 결과”라고 밝혔습니다. 그는 AMLR 법률 초안의 첫 번째 버전에서 법인/설립자/수혜자뿐만 아니라 관련 운영을 수행하는 데에도 유효한 매우 엄격한 제도가 구상되었다는 사실에 주목했습니다.
한편, 그는 다양성과 다양한 선택권을 창출하고 이를 통해 합의를 달성한 관련 업계의 의견을 높이 평가했습니다. 최근 몇 달 동안 유럽 의회의 주요 위원회 대부분은 자체 호스팅 암호화폐 지갑을 통한 결제 한도가 더 이상 한도가 아니라고 판결했습니다. 자금 세탁 및 테러 자금 조달 에 관한 새로운 법률입니다
