금요일 집행국(ED)은 암호화폐 거래소 WazirX에 대한 자금세탁 조사의 일환으로 Rs 64.67 crore 상당의 은행 송금을 동결했다고 발표했습니다. 한동안 암호화폐 거래소는 면밀한 조사를 받았습니다. 인도 금융 범죄 수사 기관은 외환 규정 위반 가능성에 대한 조사의 일환으로 Binance
WazirX, 인도에서 돈세탁 혐의 조사
두 가지 사례에서 인도 재무부는 암호화폐 거래소 WazirX가 자금 세탁 및 외환 규정 위반 혐의로 조사를 받고 있음을 확인했습니다. Binance 의 독립 자회사 dent 운영되는 이 거래소는 1999년 외환 관리법(FEMA) 조항을 위반했다고 합니다.
의회 상원의 Pankaj Chaudhary 재무부 장관의 서면 답변에 따르면 집행국은 WazirX를 통해 3억 5천만 달러의 암호화폐가 세탁되었다는 주장을 조사하고 있습니다.
2021년 ED는 중국 소유의 불법 온라인 베팅 애플리케이션과 관련된 자금 세탁 사건을 조사했습니다. 조사 과정에서 ED는 약 5억 7천만 루피 상당의 범죄 수익이 Binance 플랫폼에서 암호화폐로 전환되었음을 발견했습니다.
그 중 하나에서 WazirX는 Binance 의 벽으로 둘러싸인 인프라를 사용하여 블록체인에서 기록되지 않은 트랜잭션을 수행하여 비밀리에 은폐한 혐의를 받고 있습니다. 금감원은 암호화폐 거래소 소환장을 송달했다. 대부분의 자금은 와 지르엑스(WazirX)로 이체된 것으로 추적됐으며, 그곳에서 취득한 암호화폐 자산은 이후 알 수 없는 해외 지갑으로 전달됐다 trac
특히 WazirX의 공동 설립자인 Nishal Shetty와 Siddharth Menon은 인도의 새로운 암호화폐 과세 정책으로 인해 2018년 4월 가족과 함께 두바이로 이주했습니다. 그 전에 경영진은 플랫폼의 일상적인 운영과 거리를 두었습니다.
이를 염두에 두고 기획재정부는 암호화폐 규제를 위한 글로벌 협력을 다시 한 번 강조했다. 그는 말했다;
암호화폐에 대한 모든 정책 프레임워크는 공통 분류 및 표준의 위험 및 이점 평가와 진화에 대한 상당한 국제 협력 후에만 효과적일 수 있습니다.
판카이 초다리
인도의 WazirX가 외환 규제 및 자금 세탁 기준 미준수로 조사를 받고 있는 수많은 국내 거래소 중 하나인 것으로 알려졌습니다.
WazirX가 ED에 의해 습격당하고 자산이 동결됨
WazirX는 다양한 도시에 70명 이상의 직원이 있는 인도 최대의 암호화폐 거래소 중 하나입니다. ED 기관은 즉석 대출 앱 회사가 범죄 수익금을 플랫폼에서 암호화폐로 전환하여 세탁하는 데 도움을 준 암호화폐 거래소의 의심되는 역할에 대한 조사의 일환으로 이 조치를 취했다고 말했습니다.
검색은 WazirX를 운영하는 Zanmai Lab의 이사 중 한 명에 대해 수행되었습니다. 집행국은 중앙은행 규칙을 어기고 약탈적 대출에 연루된 여러 그림자 은행과 그들의 핀테크 회사에 대한 돈세탁 혐의를 조사하고 있습니다.
펀드 추적 조사를 수행하는 동안 ED는 핀테크 회사가 암호화 자산을 구매한 다음 해외에서 세탁하기 위해 많은 양의 자금을 전용했다는 사실을 발견했습니다…(a) 최대 자금이 WazirX 거래소 및 암호화 자산으로 전환되어 구매가 알 수 없는 외국 지갑으로 전용되었습니다.
ED 공식 보고서
집행국(Enforcement Directorate)에 따르면 사기 대출을 다루는 핀테크 기업 중 상당수가 중국 투자자들의 지원을 받았다. 중국 투자자의 지원을 받는 여러 핀테크 회사는 대출 제공을 위한 RBI NBFC 라이센스를 얻지 못했습니다. 그 결과 남의 라이선스에 편승하는 MoU 방식을 생각해냈다.
범죄 조사가 시작된 후 이러한 핀테크 응용 프로그램 중 일부는 상점을 닫고 상당한 수입을 다른 곳으로 돌렸습니다. ED는 펀드 추적 조사 과정에서 상당량의 돈이 암호화폐 형태로 은행에서 도난당해 해외에서 세탁된 사실을 발견했습니다. 이러한 회사와 가상 자산은 이제 trac 할 수 없습니다.
인도의 암호화 환경이 비우호적으로 변합니다.
인도 정부는 거래량을 규제하기 위해 가상 화폐에 새로운 세금을 부과하고 있습니다. 이러한 움직임은 가상화폐 시장에 큰 타격을 주어 거래량을 크게 줄였습니다.
2018년 4월, 보안 및 자금 세탁 우려를 이유로 암호화폐를 금지하려는 국내 최초의 시도가 있었습니다. 2020년 3월 대법원 로 이 판결이 뒤집혔다
그러나 정부는 지난 7월 암호화폐에 대해 30%의 소득세와 1%의 TDS(Tax Deducted at Source) 세율을 부과하면서 상황을 완전히 새로운 수준으로 끌어올렸습니다. WazirX는 6월 30일 현재 전년 대비 74% 감소했다고 보고하면서 거래소의 거래량이 크게 감소했습니다.
WaxirX와 Zebpay가 실시한 후속 여론조사에 따르면 암호화폐 거래자의 83%가 가혹한 세금 규정으로 인해 거래 빈도를 줄였습니다.
세금 감면 요구에도 불구하고 Pankaj Chaudhary 재무장관은 인도 중앙은행(RBI)이 소비자가 "위험한" 거래에 참여하지 못하도록 하는 도구로 사용하면서 세금 정책을 그대로 유지할 것이라고 주장했습니다.
