미국 법무부는 AirBit 클럽 암호화폐 사기 에 대한 사기 혐의를 . 수백만 달러 규모의 폰지 사기는 cash 높은 암호화폐 수익을 약속했습니다. 대신 사기꾼들은 값비싼 생활 방식에 아낌없이 돈을 썼습니다.
서류에는 Ponzi 운영에 연루된 5개 운영자에 대해 사기 혐의가 있다고 언급되어 있습니다. 그들은 암호화폐 거래를 가장하여 확실한 수익을 약속함으로써 속기 쉬운 투자자들을 유인했습니다.
AirBit Club 암호화폐 사기 창립자들은 호화로운 생활 방식을 살았습니다.
DOJ는 가해자가 많은 미국 시민을 속인 다단계 마케팅 활동을 어떻게 운영했는지 언급합니다. AirBit Club 암호화폐 사기 운영자에는 Pablo Renato Rodriguez, Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan 및 Jackie Aguilar가 포함됩니다.
AirBit Club은 투자자들에게 사기를 치기 위해 오래된 돈벌이 계획을 사용했습니다. 그들은 암호화폐의 가짜 거래로부터 높은 수익을 보장했습니다. 또 다른 고소장에서는 AirBit Club 프로모터인 Margarita Cabrerra가 AirBit Club 증권의 불법 미등록 증권 판매 혐의로 기소되었습니다.
암호화폐 사기는 여전히 동일한 방식을 사용합니다.
2015년에 설립된 AirBit은 투자자를 trac 하기 위해 많은 유명 프로모터를 활용했습니다. Millan과 Aguilar는 다양한 소셜 채널을 통해 스페인어를 사용하는 고객에게 중점을 두었습니다. 과장된 일상 수익이 투자자들에게 보장되었습니다. 피해자에게는 실제로는 이익이 없는데도 부풀려진 계좌 명세서가 표시되었습니다. 출금 시도로 인해 지연 및 거부가 발생했습니다.
한편, 사기꾼들은 럭셔리 라이프스타일에 수백만 달러의 투자자 자금을 지출했습니다. 해외여행과 화려한 판촉 행사는 모두 투자자금으로 후원됐다.
2019년 5월 뉴스에 따르면 AirBit Club 암호화폐 사기는 브라질 기관에서도 조사되었습니다. AirBit Club 암호화폐 사기 창설자는 수많은 국내 및 국제 거래를 통해 약 2천만 달러를 세탁했습니다. 앞서 로드리게스와 도스 산토스는 피라미드 계획 작전과 관련해 미국 증권거래위원회와 대결을 벌인 바 있다.
